第一，高杠桿騙局。在眾多金融監(jiān)管試圖降低交易杠桿的今天，很多網(wǎng)上炒外匯的平臺(tái)利用高杠桿來(lái)欺騙投資人。很多投資人認(rèn)為杠桿越高，自己能夠控制的資金越多，盈利也就會(huì)越多。但是卻不知道在杠桿增大的同時(shí)，自己的風(fēng)險(xiǎn)也在

④眾籌外匯交易皮騙局 5月18日國(guó)外2名被告涉嫌洗錢和外匯交易欺詐1700萬(wàn)納米比亞元（大概人民幣840萬(wàn)+）。他們是從公眾籌集資金，進(jìn)行外匯交易。宣傳2個(gè)月后借錢者可以得到額外50%的利息。而實(shí)際上他們是將這些資金貸款給其他

1、免手續(xù)費(fèi)跨境匯款，購(gòu)買外匯需要在境外開(kāi)戶，因?yàn)橄蚓惩赓~戶匯款的手續(xù)很麻煩，所以很多外匯騙子公司通常會(huì)以這樣的理由設(shè)騙局。2、外匯公司承諾返點(diǎn)，這種營(yíng)銷手段是很常見(jiàn)的，有很多外匯公司都有，但一定要看清，有些返點(diǎn)

騙局一：黑平臺(tái)在我們國(guó)內(nèi)是沒(méi)有一家合法的外匯平臺(tái)的，所有外匯平臺(tái)在我們國(guó)家是不受監(jiān)管的，所以哪怕是在境外合法合規(guī)成立的外匯交易平臺(tái)，即使是受美國(guó)NFA、英國(guó)FCA、香港證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的，在國(guó)內(nèi)也是不被承認(rèn)。不過(guò)除過(guò)黑平

套路2：小資金釣大魚 騙子一開(kāi)始會(huì)讓你投入很少的資金，通常是一兩千民幣，但是很快就能盈利幾百元，簡(jiǎn)直是天上掉餡餅。會(huì)瞬間讓你感覺(jué)到，賺錢實(shí)在太容易了（但是賬面的盈利只是一個(gè)數(shù)字，騙子的后臺(tái)是可以隨意操縱這個(gè)數(shù)字

龐氏騙局依舊是最詐騙商最常用的招數(shù)之一。如果一項(xiàng)外匯投資計(jì)劃好得令人難以置信，那么投資者應(yīng)該馬上警惕起來(lái)。龐氏騙局簡(jiǎn)言之就是利用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資。隨

外匯交易主要的騙局有哪些

像你這種方式是公司不可以能接受，因?yàn)椴话踩Ｓ行└犊罘绞绞俏矣X(jué)得可以直接要求客戶接受你的付款方式，特別是訂單金額不大的情況下。出口方有時(shí)候要自信一點(diǎn)，如果這個(gè)產(chǎn)品能夠給客戶帶來(lái)利益，他是會(huì)理性接受的你的付款方式

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子。點(diǎn)評(píng)：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會(huì)給你，給你的只有失望的等待。破解：

如果你擔(dān)心是假定單，可去合實(shí)它的真?zhèn)危炔桓堆航穑@樣就穩(wěn)妥了。

交預(yù)付款的大部份應(yīng)該是騙子，我就碰到過(guò)一個(gè)，說(shuō)是預(yù)付款是存在你的帳戶里，拿貨時(shí)可以抵做貨款，等你把預(yù)付款打過(guò)去后，他又會(huì)說(shuō)他們的新員工剛來(lái)不清楚，還需要再匯多少錢才能給你做代理，為的是保證你不會(huì)在其他地

買家可以說(shuō)是天使：訂單量大；不討價(jià)還價(jià)；預(yù)付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買家說(shuō)貨款從德國(guó)來(lái)，直接付100%。看到這里，很多老外貿(mào)都會(huì)意識(shí)到可疑的地方。畢竟天上不會(huì)掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙

付預(yù)付款是外貿(mào)騙局嗎

1、開(kāi)證申請(qǐng)人由于種種原因不付款贖單。信用證開(kāi)證時(shí)，開(kāi)證申請(qǐng)人并不需要向開(kāi)證行交清全部貨款。只需交納一定數(shù)量的保證金。而且保證金所占開(kāi)證金額的比例較小。因而實(shí)際是由銀行墊付大部分資金。當(dāng)信用證到期。開(kāi)證申請(qǐng)

2.軟條款信用證欺詐 開(kāi)證申請(qǐng)人另一欺詐方式就是軟條款信用證（Soft Clouse Letter of Credit），又稱為陷阱信用證。信用證軟條款一般指不可撤銷的跟單信用證中規(guī)定的開(kāi)證行可以隨時(shí)單方面解除其付款責(zé)任的條款。這個(gè)條款

此外,許多阿爾及利亞進(jìn)口商會(huì)要求100%信用證,但一些阿爾及利亞銀行存在信用證違約,或不付款、不退貨、不催繳等不誠(chéng)信行為,損害了出口商的利益,包括一些國(guó)有銀行。 但涉及到信用證,國(guó)內(nèi)外貿(mào)人又擔(dān)心這種支付方式風(fēng)險(xiǎn)太大,自己騙了自己“

(二)盜用或借用他行密押(密碼)詐騙 所謂盜用或借用他行密押(密碼)詐騙,是指詐騙分子在電開(kāi)信用證中,詭稱使用第三家銀行密押,但該第三家銀行的確認(rèn)電卻無(wú)加押證實(shí),企圖瞞天過(guò)海,騙取出口貨物。 這種詐騙通常有如下特征: 1.來(lái)

欺詐類型：1.假冒信用證欺詐該種欺詐主要表現(xiàn)為欺詐人以開(kāi)證申請(qǐng)人名義用偽造的信用證欺騙議付行和受益人，使受益人和議付行相信欺詐者的開(kāi)證申請(qǐng)人的合法身份，騙取貸款，此種欺詐稱假冒信用證欺詐2軟條款信用證欺詐開(kāi)證申請(qǐng)

(一)假冒或伙印鑒(簽字)詐騙 在以打字機(jī)打出并將通過(guò) 郵遞方式寄出的信用證中假冒或偽造 開(kāi)證行有權(quán)簽字人員的印鑒(簽字)，企圖以假亂真欺騙受益人發(fā)貨，達(dá)到騙取出口貨物的目的.特點(diǎn)如下：1.信用證不經(jīng)通知行通知，而

—、買方(開(kāi)證申請(qǐng)人)自謀的信用證詐騙 主要表現(xiàn)為詐騙者以開(kāi)證申請(qǐng)人或假冒開(kāi)證申請(qǐng)人的身份,用偽造的信用證或“軟條款”信用證等手段來(lái)欺騙付款行與受益人,使付款行與受益人相信詐騙者的身份以達(dá)到詐取貨款的目的。 買方自謀的信

信用證付款騙局有哪些?

1.前提條件：去實(shí)習(xí)先交3500HK 2.實(shí)習(xí)：過(guò)去就是“洗腦”帶你過(guò)去的人全程陪同，上廁所都跟著你!3.行程：香港全程3天兩夜+內(nèi)地一天兩夜。像我這樣意志堅(jiān)定的一洗腦就困就打盹，帶你過(guò)去的人還一直不讓睡。。。這一句

小心別相信，發(fā)的朋友圈都是騙人的！就算有點(diǎn)錢，都是騙了很多人之后取得的不義之財(cái)！這些人會(huì)裝會(huì)騙，裝做好人，假裝關(guān)心朋友，其實(shí)目的是為了得到朋友的信任，他們暗中策劃怎么騙朋友去香港做傳銷的！他們每個(gè)月可能去

過(guò)香港前讓你交3000～5000元左右的考察食宿費(fèi)用。這就是騙局！他們己被洗腦！這是一間香港跨境傳銷公司“亮碧思(DCHL)”利用兩地法律漏洞在大陸瘋狂誘人加入傳銷！他們一般內(nèi)地根據(jù)地都在珠海、深圳、廣州等廣東省沿海城市。記

本人去年十月份經(jīng)歷過(guò)，紅酒只是一個(gè)噱頭，還有奶粉，保健品，車載香薰什么的，公司名字叫BV集團(tuán)啦，這些是靠拉人頭賺錢的，你過(guò)去香港后，一幫人給你洗腦灌輸，疲勞打雞血的各種培訓(xùn)，讓帶你的“朋友”他們叫“貴人”看住

通過(guò)朋友圈來(lái)洗腦，朋友圈都是吃吃玩玩，地標(biāo)都是香港佛山兩地走，感覺(jué)很努力工作又賺得了錢。香港是全球最自由的商貿(mào)港口，物流進(jìn)出自由：一般貨物進(jìn)出不征關(guān)稅;香港資金進(jìn)出自由，各種外幣可以隨時(shí)兌換調(diào)動(dòng)。注冊(cè)香港公司做進(jìn)

那些說(shuō)去香港做外貿(mào)，無(wú)非是紅酒，奶粉，母嬰用品，珠寶，裝飾品，空氣凈化，或者說(shuō)各種中高端的進(jìn)口商品等等，這些人嘴巴很會(huì)說(shuō)，就是傳銷騙子！他們打著感情牌，到處交朋友，一般選擇在路上，在公共場(chǎng)所，在地鐵上等地方主

分析常見(jiàn)的5大外貿(mào)騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個(gè)人還是公司，買方也極易逃避追討。 2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買方簽署完

香港外貿(mào)騙局都是怎么拉人的

跨境電商是真的存在，而且正在迅速發(fā)展。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷提升，電子商務(wù)的發(fā)展也日益成熟。跨境電商作為其中一個(gè)重要的分支，自然而然地出現(xiàn)在我們的生活中。尤其是在疫情期間，跨境電商可以讓消費(fèi)者通過(guò)線上購(gòu)物，避免出門

跨境電商是真實(shí)存在的商業(yè)模式。1、它指的是在國(guó)家之間或地區(qū)之間進(jìn)行電子商務(wù)交易的商業(yè)活動(dòng)。通過(guò)跨境電商，消費(fèi)者可以通過(guò)在線平臺(tái)購(gòu)買來(lái)自其他國(guó)家或地區(qū)的商品，而商家則可以將自己的產(chǎn)品銷售到全球市場(chǎng)。2、跨境電商的發(fā)展

跨境電商是真的，你只需要選擇靠譜的平臺(tái)就好，雖然現(xiàn)在電商行業(yè)整體發(fā)展的非常好，在世界都是領(lǐng)先地位，在國(guó)際上我們國(guó)家的電商做得也還不錯(cuò)，但是還是有很高的發(fā)展空間的，不管你是自己有產(chǎn)品有技術(shù)想做跨境電商，還是想通過(guò)

跨境電商是假的，騙局列舉：騙局一、拿貨騙錢 注冊(cè)N個(gè)馬甲，在各個(gè)群里以極低的價(jià)格誘惑人，各種一件代發(fā)一箱起批，當(dāng)你看到各個(gè)群這個(gè)人都在的時(shí)候你是不是有所松懈，面對(duì)低價(jià)你會(huì)不會(huì)心動(dòng)，那么采購(gòu)吧，來(lái)個(gè)5000左右

跨境電商是真實(shí)存在的。它指的是通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行跨國(guó)交易的商業(yè)活動(dòng)，即消費(fèi)者在一個(gè)國(guó)家購(gòu)買來(lái)自另一個(gè)國(guó)家的商品或服務(wù)，交易完成后，商品通過(guò)國(guó)際快遞或郵遞方式運(yùn)送到消費(fèi)者所在的國(guó)家?？缇畴娚痰呐d起得益于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

跨境電商是真的嗎?

多家機(jī)構(gòu)宣傳“無(wú)貨源跨境電商”，稱只要開(kāi)店就可以躺著賺錢，倍受關(guān)注！其實(shí)，這種“無(wú)貨源跨境電商”是赤裸裸的詐騙平臺(tái)，換言之，這是詐騙團(tuán)伙為了詐騙想出的新招數(shù)，看起來(lái)無(wú)需開(kāi)店者投資，好像無(wú)

二、跨境電商資金流常見(jiàn)的“坑”1、收款時(shí)：絕大部分銷售收入由第三方支付平臺(tái)直接提現(xiàn)到國(guó)內(nèi)個(gè)人私卡，公私不分，如果被稅務(wù)稽查到肯定是會(huì)出問(wèn)題。2、采購(gòu)時(shí)：使用私卡交易，金額大且交易頻繁，金稅四期下，易被銀行監(jiān)管

跨境電商中的騙局和風(fēng)險(xiǎn)：1、假冒商品一些不良商家會(huì)在跨境電商平臺(tái)上銷售假冒商品，以獲取不當(dāng)利益。2、貨不對(duì)板一些不良商家會(huì)在跨境電商平臺(tái)上銷售質(zhì)量不合格的商品，或者與實(shí)際商品不符。3、虛假宣傳一些不良商家會(huì)在跨境

目前跨境電商正處于發(fā)展階段,行業(yè)內(nèi)魚龍混雜,今天給大家整理了一些行業(yè)內(nèi)騙局，希望大家能提高防范意識(shí)，避免上當(dāng)?。?！

騙局四、Paypal賬號(hào)被釣魚執(zhí)法 PayPal用戶反映，時(shí)常有買家希望通過(guò)PayPal的方式與他們進(jìn)行交易，而他們所在的跨境電商平臺(tái)并不支持這一付款方式，但為了獲得更多訂單，買家們?cè)诰€下提供這種支付方式，然而，正是秉承著付款方式多元

跨境電商有哪些騙局

我也被自己的親人騙過(guò)，從珠海去香港，交了4000，說(shuō)是去香港玩，順便看他們?cè)趺醋錾?，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說(shuō)他們做外貿(mào)生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢，就車得很多，當(dāng)然也不是逼你去做，就是給你各種洗腦，說(shuō)一年里面可以個(gè)至少60萬(wàn)，一兩年就可以買房買車很快，又說(shuō)到各種前景好，那些外貿(mào)產(chǎn)品如何，一般人是不教你怎么拿貨的，還稱那個(gè)所謂的領(lǐng)頭叫股東，談話后覺(jué)得不對(duì)勁，叫退錢不退了，還被那個(gè)親戚說(shuō)如果我不去會(huì)影響以后她在那里的地位各種罵人，后面還是回來(lái)了，我說(shuō)錢不要了，才給回來(lái)的。
香港的公司很容易注冊(cè)的，很多大陸人士也在香港注冊(cè)，+上香港兩個(gè)字騙人很容易
國(guó)際期貨，外匯等的資管業(yè)務(wù)，說(shuō)白了就是人家替你操作，給你固定收益或者分成。他們往往還是操作單個(gè)帳戶，索羅斯都不敢給客戶保本，即使索羅斯做資管業(yè)務(wù)，也一定是集合帳戶，你也不想想，你的幾十萬(wàn)，幾百萬(wàn)，在金融市場(chǎng)簡(jiǎn)直滄海一粟，還能做資管？即使撬動(dòng)市場(chǎng)，也是集合大資金，幾十億，百億的資金。這里面還有一層騙局，那就是跟你分成，讓你承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，如果你跟別人合作了，你虧得這部分錢恰恰是拿你帳戶的公司或者個(gè)人吃了，因?yàn)檫@是對(duì)賭盤，不可能賺的，賺的就是你承擔(dān)的這部分虧損，他們這樣做的目的就是掩人耳目，給你造成愿打愿挨的心理，減少投訴和法律風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這類騙局，同樣適合于其它任何行業(yè)，記住一句話：錢任何時(shí)候都不要交給別人，自己掌握，除非國(guó)家。而且這種以委托名義找投資者的，也可能存在假平臺(tái)融資跑路的可能。 騙局4:各種帳戶贈(zèng)金的活動(dòng)，正所謂無(wú)功不受祿，你自己掙錢，人家憑什么給你錢？相反，能給你錢的平臺(tái)，一定是假平臺(tái)，有一個(gè)算一個(gè)。你見(jiàn)過(guò)證券公司給股民錢？話再說(shuō)回來(lái)，給你的錢無(wú)非也是數(shù)字而已，這類平臺(tái)，一定是可以控制你資金的平臺(tái)，你的帳戶體現(xiàn)的只是一個(gè)數(shù)字而已，沒(méi)有多少意義，怕就怕在萬(wàn)一平臺(tái)跑路了，被查封了，你的錢一分錢就取不出來(lái)，切記貪圖小恩小惠。 騙局5：當(dāng)然，這個(gè)不能算做多少騙，只是建議大家，拿黃金舉例，點(diǎn)差大于0.5美金的平臺(tái)盡量不要選擇，點(diǎn)差就是買價(jià)和賣價(jià)的差額，這個(gè)價(jià)格太大，你的成本就大，只能說(shuō)明平臺(tái)不想你賺錢，平臺(tái)不想你賺錢，就有可能是怕你賺他們的錢，想你虧，虧給他們。更有甚的平臺(tái)，看似沒(méi)有外傭（就是手續(xù)費(fèi)），但把這部分加到了點(diǎn)差上面，點(diǎn)差甚至大于1美金，你下單一手黃金，100盎司等于一手，你的成本就是100美金，這么大的費(fèi)用，你何談賺錢
不是這樣的，外匯在國(guó)內(nèi)比較特殊，并未完全開(kāi)放。而外匯市場(chǎng)在全球主要發(fā)達(dá)金融國(guó)家是一個(gè)合法地位，這些國(guó)家成立專門的金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管外匯市場(chǎng)。與我們國(guó)家的股市一樣，非常正規(guī)合法的，所以不是騙局。 另外，炒外匯不犯法，外匯交易在國(guó)內(nèi)是一種合法的投資行為。只要用戶是在受監(jiān)管的正規(guī)平臺(tái)做外匯交易，這些都是合法行為，因?yàn)檎桓深A(yù)公民的個(gè)人投資，而且用戶的外匯交易行為并沒(méi)有發(fā)生在國(guó)內(nèi)。用戶只要選擇的正規(guī)平臺(tái)做交易都是安全的。另外提醒一下，在境內(nèi)經(jīng)營(yíng)外匯市場(chǎng)是非法的。