前一段時(shí)間義烏外貿(mào)商戶大量銀行卡凍結(jié)事件，中小企業(yè)沒有正規(guī)渠道收款，走地下渠道，被凍結(jié)，資金鏈斷了容易影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，PingPong福貿(mào)作為一個(gè)優(yōu)秀的收付款工具，安全性更高，為外貿(mào)企業(yè)解決收款難題?！百Y金軌跡”功能，

聯(lián)名信中提道，電信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件團(tuán)伙犯罪與地下錢莊串通，融合更密切開展洗黑錢，將行騙臟款立即變現(xiàn)有借款轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)者開展漂白，導(dǎo)致義烏市經(jīng)營(yíng)者銀行賬戶被中國(guó)各省公安部門鎖定狀況高發(fā)，讓經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，始料不

經(jīng)營(yíng)遭到一定程度上的困難所以對(duì)于義烏一些經(jīng)營(yíng)戶，他們的銀行賬戶就有可能會(huì)被全國(guó)各地的相應(yīng)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行凍結(jié)，并且可能也會(huì)讓這些經(jīng)營(yíng)戶他們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭到一定程度上的困難。而且商戶他們?cè)谌粘Ｉ钪锌赡芤裁媾R沒有銀行卡可

導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)多出現(xiàn)銀行卡凍結(jié)現(xiàn)象的原因：外貿(mào)企業(yè)顧名思義，是與外國(guó)進(jìn)行相關(guān)的貿(mào)易往來，因?yàn)楦鲊?guó)所通用的貨幣不一致，因此，外貿(mào)企業(yè)在進(jìn)行外貿(mào)活動(dòng)的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)沒有進(jìn)出口權(quán)利，或者是工廠無法提供相關(guān)的發(fā)票等情況。

只有客戶能夠證明這些貨款來源合法，警方才能解凍商家的銀行卡，否則就只能一直凍結(jié)著。警方對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度確實(shí)非常大，而且打擊的方式也沒有問題。這些措施確實(shí)給義烏外貿(mào)行業(yè)帶來了非常大的打擊，但不能把責(zé)任簡(jiǎn)單歸咎于警

銀行卡凍結(jié)沖擊義烏外貿(mào)行業(yè),到底是警方的原因還是商戶的問題?

銀行卡被公安凍結(jié)的處理方式如下：1、配合公安調(diào)查，經(jīng)查明確實(shí)與案件無關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在三日以內(nèi)通知金融機(jī)構(gòu)等單位解除凍結(jié)；2、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)銀行卡的期限最長(zhǎng)不能超過六個(gè)月，在屆滿前可延期一次。銀行卡被凍卡的主要有卡主

如果您賬戶已被凍結(jié)或受限，請(qǐng)您本人持身份證、銀行卡到就近農(nóng)業(yè)銀行查詢具體原因。如為我行信用卡請(qǐng)您撥打我行客服熱線4006695599查詢。信用卡自激活之日起，若超過6個(gè)月無交易記錄賬戶將暫停有關(guān)業(yè)務(wù)，您可登錄掌銀點(diǎn)擊“

需要找司法機(jī)關(guān)，稅務(wù)部門進(jìn)行處理，聯(lián)系銀行可以查詢到凍結(jié)機(jī)構(gòu)，建議您主動(dòng)聯(lián)系凍結(jié)機(jī)關(guān)處理。銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，一般不是你收到了有問題的資金，就立馬被凍結(jié)。你可能會(huì)因?yàn)?個(gè)月或一年前的交易有異常資金流入被凍結(jié)。在

1.用電話銀行口頭掛失，掛失一次生效5天，5天后自動(dòng)解掛，可以反復(fù)操作；2.可以在自動(dòng)取款機(jī)/網(wǎng)銀/手機(jī)銀行上故意打錯(cuò)密碼3次，卡即可被凍結(jié)；基本是在24小時(shí)后自動(dòng)解凍，或者拿身份證去銀行網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)解凍。二、長(zhǎng)期凍結(jié) 持

銀行卡被凍結(jié)怎么辦銀行卡被凍結(jié)的處理方法包括：先撥打銀行客服詢問凍結(jié)的原因，若銀行客服可以解凍，那么就可以讓銀行客服解凍，若不能解凍，那么用戶可以攜帶有效的身份證原件和銀行卡去銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理解凍業(yè)務(wù)。常見銀行卡被凍結(jié)

申請(qǐng)解凍。對(duì)于銀行卡被凍結(jié)六個(gè)月以上的情況，如果自己沒有違法犯罪，那就不要擔(dān)心，將自己銀行卡賬戶流水里的資金分析清楚，每一筆可疑資金標(biāo)記出來，主要是將自己的進(jìn)賬搞清楚，確保每筆資金都是自己合法收入。然后主動(dòng)聯(lián)系

做外貿(mào)銀行卡被凍結(jié)怎么辦

造成銀行卡被凍結(jié)的原因不同，那么解凍方法也不同，通常以下幾種情況都會(huì)導(dǎo)致卡片被凍結(jié)：1、銀行卡賬戶余額不足100元，并且長(zhǎng)期都不使用的，那么卡片就會(huì)進(jìn)入休眠期，導(dǎo)致無法使用，這種情況需要持卡人攜帶本人有效身份證件及

銀行卡什么情況下會(huì)被凍結(jié)?【1】銀行卡出現(xiàn)違規(guī)或異常交易，特別是存在密碼輸入錯(cuò)誤、惡意套現(xiàn)、偽造信息等情況，一旦發(fā)生則銀行卡會(huì)直接被凍結(jié)?！?】在銀行卡存在經(jīng)濟(jì)糾紛、涉及到法律辦案、外貿(mào)交易的稅收和款項(xiàng)核查的情況下

解決方法、原因：在涉及到偵查案件，洗錢，賭博，外貿(mào)交易的稅收和款項(xiàng)核查，或行政機(jī)關(guān)作出處罰拒不繳納罰款的情況會(huì)被凍結(jié)。5、睡眠賬戶凍結(jié)，在余額不足一百元的情況下長(zhǎng)期不使用造成銀行卡的凍結(jié)。解決方法：如果辦理銀行卡

銀行卡一般什么情況下會(huì)被凍結(jié)？【1】因銀行卡被銀行風(fēng)控，交易異常：當(dāng)持卡人刷卡不規(guī)范交易異常被銀行風(fēng)控系統(tǒng)檢測(cè)到后，就會(huì)導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)。當(dāng)然了如果是誤殺的話，也是可以提交證明要求銀行解凍。【2】因個(gè)人糾紛被司法

前一段時(shí)間義烏外貿(mào)商戶大量銀行卡凍結(jié)事件，中小企業(yè)沒有正規(guī)渠道收款，走地下渠道，被凍結(jié)，資金鏈斷了容易影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，PingPong福貿(mào)作為一個(gè)優(yōu)秀的收付款工具，安全性更高，為外貿(mào)企業(yè)解決收款難題。“資金軌跡”功能，

可能是信用卡出現(xiàn)過異常交易，比如惡意套現(xiàn)、偽造信息、密碼連續(xù)錯(cuò)誤等，銀行卡都有可能被銀行凍結(jié)?！?】可透支的銀行卡 銀行會(huì)根據(jù)實(shí)際償還能力來給制定透支份額，當(dāng)透支超出份額銀行會(huì)立刻冷凍你的銀行卡?！?】借記卡被凍

聯(lián)名信中提道，電信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件團(tuán)伙犯罪與地下錢莊串通，融合更密切開展洗黑錢，將行騙臟款立即變現(xiàn)有借款轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)者開展漂白，導(dǎo)致義烏市經(jīng)營(yíng)者銀行賬戶被中國(guó)各省公安部門鎖定狀況高發(fā)，讓經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)，始料不

銀行卡大量?jī)鼋Y(jié)沖擊義烏外貿(mào),具體是什么情況?

如果經(jīng)常性從事虛擬貨幣的,被凍結(jié)銀行卡很容易收到違法犯罪團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)入的銀行資金,很容易被公安凍結(jié)。(3)卡主從事外貿(mào)收到其他陌生第三方的轉(zhuǎn)款,或主動(dòng)換匯此種情況下,被凍結(jié)銀行卡往往并未參與或從事過任何違法犯罪活動(dòng),從未進(jìn)行過網(wǎng)絡(luò)

如果沒有犯法則不會(huì)抓人。凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已。存款凍結(jié)，就是銀行限制該存款(賬戶)的使用。凍結(jié)的原因一般是司法機(jī)關(guān)、稅務(wù)、海關(guān)等國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)到銀行出具相關(guān)公函辦理，還有就是客戶在銀行辦理一些業(yè)務(wù)如保函(與

法律主觀：銀行卡被凍結(jié)不會(huì)被抓。如果是債權(quán)人要求凍結(jié)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的，寫好申請(qǐng)書后向法院提出財(cái)產(chǎn)保全的申請(qǐng)即可，法院會(huì)根據(jù)情況對(duì)債務(wù)人的財(cái)產(chǎn)實(shí)施保全措施，其中包括凍結(jié)財(cái)產(chǎn)。債權(quán)人起訴前申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的，需要債權(quán)人提供

只要沒犯法就不會(huì)去請(qǐng)你喝茶。正常經(jīng)營(yíng)，為什么會(huì)被凍結(jié)卡：為了打擊洗黑錢和電信詐騙，全國(guó)各地從今年中下旬開展了“斷卡”行動(dòng)，這是國(guó)內(nèi)史上最嚴(yán)厲動(dòng)作最大的打擊犯罪行動(dòng)。當(dāng)某地有居民被網(wǎng)絡(luò)各種騙術(shù)騙了錢，在公安接受

司法凍結(jié)賬戶不一定會(huì)抓人。要是沒有犯法的話不會(huì)抓捕的，凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已。人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過一年。即使是執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)的，也不能超過上述期限。人民法院也可以依職權(quán)辦理續(xù)行查

銀行卡凍結(jié)不會(huì)抓人，銀行卡持有者是不會(huì)被抓的。通常情況下。銀行卡凍結(jié)是不會(huì)抓人的，但是凍結(jié)的原因不一樣，其產(chǎn)生的影響也是不一樣的。如果是涉案銀行卡被凍結(jié)，涉案金額也會(huì)被扣押甚至是沒收。如果情節(jié)嚴(yán)重則會(huì)上門找

司法凍結(jié)不一定會(huì)抓人。司法凍結(jié)賬戶不一定會(huì)抓人。要是沒有犯法的話不會(huì)抓捕的，凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已。人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過一年。即使是執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)的，也不能超過上述期限。人民法院

做外貿(mào)銀行卡被司法凍結(jié)會(huì)抓人嗎

為了更好地躲避嚴(yán)厲打擊，行騙集團(tuán)公司會(huì)很多選購(gòu)電話卡、儲(chǔ)蓄卡，這就滋長(zhǎng)了交易、租賃儲(chǔ)蓄卡和電話卡的酷灰全產(chǎn)業(yè)鏈。義烏市警察提議，在對(duì)經(jīng)營(yíng)者調(diào)查取證完畢后，選用解除凍結(jié)、額度鎖定或是采用一些確保資金財(cái)產(chǎn)安全情況下

銀行卡被凍結(jié)的原因有很多，但大致上主要圍繞兩個(gè)情況，第一個(gè)情況是非法資金進(jìn)入賬戶，第二個(gè)情況是，繽紛與非法賬戶進(jìn)行資金交易。按照現(xiàn)階段的情況來看，單純從行為方面主要集中以下幾個(gè)手段的交易形式。第一是出租或出借

經(jīng)營(yíng)遭到一定程度上的困難所以對(duì)于義烏一些經(jīng)營(yíng)戶，他們的銀行賬戶就有可能會(huì)被全國(guó)各地的相應(yīng)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行凍結(jié)，并且可能也會(huì)讓這些經(jīng)營(yíng)戶他們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭到一定程度上的困難。而且商戶他們?cè)谌粘Ｉ钪锌赡芤裁媾R沒有銀行卡可

前一段時(shí)間義烏外貿(mào)商戶大量銀行卡凍結(jié)事件，中小企業(yè)沒有正規(guī)渠道收款，走地下渠道，被凍結(jié)，資金鏈斷了容易影響企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，PingPong福貿(mào)作為一個(gè)優(yōu)秀的收付款工具，安全性更高，為外貿(mào)企業(yè)解決收款難題。“資金軌跡”功能，

1、銀行卡賬戶余額不足100元，并且長(zhǎng)期都不使用的，那么卡片就會(huì)進(jìn)入休眠期，導(dǎo)致無法使用，這種情況需要持卡人攜帶本人有效身份證件及銀行卡到銀行網(wǎng)點(diǎn)才可以解除凍結(jié)。2、銀行卡密碼連續(xù)三次輸入錯(cuò)誤。由于我們各種各樣的密碼

3、銀行卡長(zhǎng)期未使用。現(xiàn)在中國(guó)人民銀行規(guī)定了一個(gè)用戶在一家銀行只能辦理一張一類卡。若是以前辦理的銀行卡長(zhǎng)期沒有使用，可能會(huì)成為“睡眠卡”，出現(xiàn)異常，如果想繼續(xù)使用，可以到銀行辦理激活；若是不再使用，建議及時(shí)注銷。

銀行卡大量?jī)鼋Y(jié)沖擊義烏外貿(mào),這到底什么情況?

法律分析：司法凍結(jié)賬戶不一定會(huì)抓人。要是沒有犯法的話不會(huì)抓捕的，凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已。人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過一年。即使是執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)的，也不能超過上述期限。人民法院也可以依職權(quán)辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù)。 法律依據(jù)：《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國(guó)民事訴訟法＞的解釋》 第四百八十七條 人民法院凍結(jié)被執(zhí)行人的銀行存款的期限不得超過一年，查封、扣押動(dòng)產(chǎn)的期限不得超過兩年，查封不動(dòng)產(chǎn)、凍結(jié)其他財(cái)產(chǎn)權(quán)的期限不得超過三年。申請(qǐng)執(zhí)行人申請(qǐng)延長(zhǎng)期限的，人民法院應(yīng)當(dāng)在查封、扣押、凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù)，續(xù)行期限不得超過前款規(guī)定的期限。人民法院也可以依職權(quán)辦理續(xù)行查封、扣押、凍結(jié)手續(xù)。
只要沒犯法就不會(huì)去請(qǐng)你喝茶。正常經(jīng)營(yíng)，為什么會(huì)被凍結(jié)卡：為了打擊洗黑錢和電信詐騙，全國(guó)各地從今年中下旬開展了“斷卡”行動(dòng)，這是國(guó)內(nèi)史上最嚴(yán)厲動(dòng)作最大的打擊犯罪行動(dòng)。當(dāng)某地有居民被網(wǎng)絡(luò)各種騙術(shù)騙了錢，在公安接受到報(bào)案之后，當(dāng)?shù)氐男虃删炀蜁?huì)利用公安系統(tǒng)直接凍結(jié)涉及案件和他們認(rèn)為可疑的賬戶。如果你的賬號(hào)剛好與涉案人員存在流水交易，無論你在哪里，無論是什么銀行，無論涉案金額多少，無論你卡里有多少與案件無關(guān)的錢，警察會(huì)直接凍結(jié)整張銀行卡，并且會(huì)隨著你銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄，繼續(xù)凍結(jié)下游的銀行卡，刑偵會(huì)根據(jù)案件情況凍結(jié)到1到5級(jí)關(guān)系，所以就有的外貿(mào)老板卡被凍住之后，還因?yàn)榻o供應(yīng)商和自己另外的卡轉(zhuǎn)了錢，導(dǎo)致供應(yīng)商的卡和自己其他的卡也受牽連被凍結(jié)了，或者也有外貿(mào)老板因?yàn)樯嫌无D(zhuǎn)款人遭受凍結(jié)，因?yàn)榇嬖谂c自己的轉(zhuǎn)賬記錄，所以導(dǎo)致自己意外中招也被牽連其中。倘若我們被凍結(jié)，首先不要慌張，只要你做正當(dāng)生意沒有參與違法犯罪活動(dòng)，你只是涉案，而不是罪犯。刑偵只管你有沒有參與詐騙犯罪，而不會(huì)去管你正當(dāng)生意的操作環(huán)節(jié)有沒有紕漏和不標(biāo)準(zhǔn)的地方（請(qǐng)多次閱讀這句話來深入理解）。我們首先需要弄清楚涉案后可能會(huì)碰到的情況，了解警察辦案的過程，減少自己的盲目害怕，再用正確的應(yīng)對(duì)方式來處理問題。
銀行卡被凍結(jié)了，你第一時(shí)間應(yīng)該去找銀行卡所屬銀行去進(jìn)行申訴，闡明相應(yīng)理由，為什么你的銀行卡會(huì)被凍結(jié)？銀行那邊應(yīng)該會(huì)給你一個(gè)大致的反饋，然后你要和銀行的客服以及工作人員去協(xié)商這個(gè)問題。 收到外貿(mào)客戶的款項(xiàng)之后，銀行卡被凍結(jié)，這是這個(gè)款項(xiàng)的來源有問題，有可能是非正常來源的款項(xiàng)，就是如果對(duì)方是個(gè)正常的商人，人家那個(gè)錢那都是光明正大的，錢自然就沒有問題?，F(xiàn)在這錢叫做風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)資金，之前被認(rèn)定是有問題的，用我們通俗的話來說錢可能是黑錢，我們。不了解國(guó)外的情況，你跟對(duì)方做生意，你會(huì)對(duì)對(duì)方的這個(gè)詳細(xì)的背景之類的做非常明顯的了解嗎？你基本不清楚這些，你只是說對(duì)方要貨，然后你給對(duì)方對(duì)方出示了大致的這個(gè)營(yíng)業(yè)資質(zhì)以及客戶需要這交易就算完成了。 被凍結(jié)了之后你應(yīng)該首先去問銀行為什么會(huì)被凍結(jié)，凍結(jié)總是有一個(gè)理由的，涉嫌到風(fēng)險(xiǎn)交易，還是說涉嫌到跨國(guó)犯罪的這種案件。銀行凍結(jié)你的銀行卡，不能是沒有任何理由的凍結(jié)銀行沒有這個(gè)權(quán)限的，他不能說想動(dòng)誰的銀行卡就動(dòng)誰的，一般來說涉及到犯罪的凍結(jié)銀行卡都是由公安機(jī)關(guān)，海關(guān)甚至是法院之類的，這種具備執(zhí)法權(quán)的機(jī)關(guān)所確定的凍結(jié)方案會(huì)有相應(yīng)的執(zhí)行人，也就是會(huì)通知銀行你這個(gè)銀行卡有問題，先把他的銀行卡動(dòng)了再說。 這個(gè)沒什么好的辦法去解啊，因?yàn)檎f實(shí)話自己之前也碰到過一些類似的問題，但沒有什么好的辦法能夠解封。你跟銀行客服溝通過后，對(duì)方給您的反饋通常都會(huì)比較模糊，就是說我們這邊會(huì)核實(shí)的，但什么時(shí)候能解封，對(duì)方說不清，這普通的，不涉嫌到犯罪那種那可能就幾天，但是涉嫌到跨國(guó)犯罪，可能這起碼就是半年了，甚至是更長(zhǎng)時(shí)間。
序言：銀行卡雖然便利了公民的日常生活，但是如果持卡人出現(xiàn)違規(guī)使用銀行卡的現(xiàn)象，那么銀行就會(huì)對(duì)銀行卡進(jìn)行凍結(jié)處理，如果外貿(mào)行業(yè)用來收取客戶貨款的銀行卡被凍結(jié)了的話，該采取哪些措施進(jìn)行解凍呢？下面和小編一起來看看吧！ 一、銀行卡凍結(jié)受哪些因素影響？如果用于收取客戶貨款的銀行卡被凍結(jié)，可能是銀行卡的賬戶涉嫌參與了詐騙事件。一旦公安機(jī)關(guān)認(rèn)定銀行賬戶涉嫌詐騙，或者是有民眾到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行辦的話，那么公安機(jī)關(guān)就會(huì)通知銀行，對(duì)銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。并且如果銀行卡涉及了洗錢等違法活動(dòng)的時(shí)候，銀行也會(huì)對(duì)銀行卡進(jìn)行凍結(jié)處理。因?yàn)橥赓Q(mào)行業(yè)與外國(guó)進(jìn)行貿(mào)易往來，所以有時(shí)候沒有通過正規(guī)的途徑進(jìn)行美金的收取，而是通過相關(guān)的代理人將貨幣進(jìn)行轉(zhuǎn)換，如果代理人才用了非法的途徑，就會(huì)對(duì)收取客戶貨款的銀行卡進(jìn)行凍結(jié)。 二、導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)多出現(xiàn)銀行卡凍結(jié)現(xiàn)象的原因。外貿(mào)企業(yè)顧名思義，是與外國(guó)進(jìn)行相關(guān)的貿(mào)易往來，因?yàn)楦鲊?guó)所通用的貨幣不一致，因此，外貿(mào)企業(yè)在進(jìn)行外貿(mào)活動(dòng)的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)沒有進(jìn)出口權(quán)利，或者是工廠無法提供相關(guān)的發(fā)票等情況。所以不得已之下，外貿(mào)企業(yè)會(huì)選擇買單出口。而在中國(guó)的相關(guān)法律規(guī)定買單出口中的地下錢莊屬于的是非法機(jī)構(gòu)。因此，很多外貿(mào)企業(yè)在沒有判斷處理自己的代理人是否通過的是地下錢莊等非法機(jī)構(gòu)對(duì)資金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，因此會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)外貿(mào)人員銀行賬戶的情況。 三、外貿(mào)行業(yè)銀行卡被凍結(jié)時(shí)的采取措施。當(dāng)外貿(mào)企業(yè)接收客戶貨款的銀行卡被凍結(jié)的時(shí)候，可以先等待72小時(shí)，如果超過72小時(shí)之后，銀行卡并沒有解凍的話，外貿(mào)企業(yè)的負(fù)責(zé)人就需要到相關(guān)的銀行機(jī)構(gòu)查詢銀行卡被凍結(jié)的原因，以及向銀行下達(dá)凍結(jié)通知的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)的咨詢。積極配合警方的調(diào)查，在警方處理完相關(guān)的案件之后，如果認(rèn)定持卡人的賬戶沒有涉及違法問題，就會(huì)通知銀行對(duì)銀行卡進(jìn)行解凍處理。
銀行卡大量?jī)鼋Y(jié)，沖擊義烏的外貿(mào)，這是因?yàn)樵诹x烏的外貿(mào)交易過程當(dāng)中，資金流動(dòng)比率是非常大的。義烏是我國(guó)非常著名的進(jìn)出口城市，在義烏這個(gè)城市當(dāng)中，每天都會(huì)有許多進(jìn)出口的訂單。因此，每天都會(huì)有較多大筆的轉(zhuǎn)讓訂單出現(xiàn)，銀行卡的交易也是非常頻繁的。也正是因?yàn)槿绱?，產(chǎn)生了許多由于資金勾結(jié)所導(dǎo)致洗錢的現(xiàn)象出現(xiàn)。所以有關(guān)部門聯(lián)合派出所對(duì)這種行為進(jìn)行了遏制，并且將類似可疑的現(xiàn)象進(jìn)行凍結(jié)。有許多人在資金周轉(zhuǎn)的方面就是因?yàn)殂y行卡被凍結(jié)導(dǎo)致其中的資金無法取出，被迫違規(guī)的現(xiàn)象。眾所周知，合同違規(guī)是需要繳納一定的合同違約金的，因此銀行卡大量?jī)鼋Y(jié)。對(duì)于義烏的外貿(mào)受到了一定的損害。 做外貿(mào)行業(yè)的人都清楚，資金的周轉(zhuǎn)是非常重要的，這是因?yàn)槿绻Y金的周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了問題，那么哪怕賺了更多的錢，也會(huì)有破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。一般資金周轉(zhuǎn)更多的是來自于應(yīng)付賬款或者是應(yīng)收賬款方面的影響。不過由于銀行卡的大量?jī)鼋Y(jié)，使得銀行卡當(dāng)中的資金無法拿出來使用。有的商鋪表示自己在銀行卡當(dāng)中有幾百萬的資金無法流出，使得產(chǎn)生了違約的風(fēng)險(xiǎn)。有關(guān)部門也在為這件事情正在尋求解決的方法。畢竟資金周轉(zhuǎn)失敗很可能會(huì)導(dǎo)致資金鏈斷裂的現(xiàn)象。 銀行卡凍結(jié)，沖擊義烏的外貿(mào)，使得進(jìn)出口業(yè)務(wù)受到了一定的阻礙。當(dāng)然對(duì)于銀行卡的凍結(jié)也是有著一定的原因，這是因?yàn)榇蠊P的轉(zhuǎn)讓交易可能是犯罪分子利用交易的方式進(jìn)行洗錢的方式。因此警方對(duì)于這種現(xiàn)象，通過暫時(shí)凍結(jié)的方式進(jìn)行監(jiān)管。 對(duì)于這件事情，有關(guān)部門已經(jīng)開始著手研討解決的措施，不久之后會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的政策，既保障人們的正常權(quán)益，也能打擊違法犯罪行為。
生活中很多人都要用到各種各樣的銀行卡，而且銀行卡的業(yè)務(wù)在日常生活中也是涉及到生活中的各個(gè)方面的業(yè)務(wù)。根據(jù)義烏的一些官方上面的消息在市場(chǎng)上有關(guān)于一些義務(wù)市場(chǎng)上面的主體，也是進(jìn)行了相應(yīng)的銀行賬戶，被一些異地的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)的凍結(jié)這樣的事件。 公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)的凍結(jié)并且像這樣的事件發(fā)生的頻率也是比較高的直接原因，主要是指因?yàn)橐恍┦袌?chǎng)上面的主體，他們可能是疑似涉及到關(guān)于地下錢莊支付的相關(guān)的貸款。像這樣的地下錢莊，可能會(huì)摻雜一些關(guān)于違法亂紀(jì)這樣的資金，并且也可能會(huì)涉及一些刑法上面的犯罪。例如說洗錢罪或者是相應(yīng)的違法貸款這樣的行為。 涉及一些刑法上面的犯罪例如說銀行賬戶他們?nèi)绻M(jìn)行一些直接或者是間接的與這些地下錢莊進(jìn)行相應(yīng)的往來的話，很有可能也會(huì)導(dǎo)致這些事情對(duì)于市場(chǎng)上有一個(gè)比較大的沖擊。所以也會(huì)被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)的凍結(jié)，并且像這樣的行為也有可能會(huì)導(dǎo)致義烏的一些外貿(mào)會(huì)受到影響。因?yàn)楹芏嚯娦旁p騙團(tuán)伙他們?cè)谌粘＿M(jìn)行相應(yīng)的違法犯罪活動(dòng)的時(shí)候，也是可以跟一些地下錢莊進(jìn)行相應(yīng)的合作。進(jìn)行洗錢的過程中，可能會(huì)把這些詐騙的贓款通過這樣的方式轉(zhuǎn)給一些經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行洗白這樣的活動(dòng)。 經(jīng)營(yíng)遭到一定程度上的困難所以對(duì)于義烏一些經(jīng)營(yíng)戶，他們的銀行賬戶就有可能會(huì)被全國(guó)各地的相應(yīng)的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行凍結(jié)，并且可能也會(huì)讓這些經(jīng)營(yíng)戶他們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭到一定程度上的困難。而且商戶他們?cè)谌粘Ｉ钪锌赡芤裁媾R沒有銀行卡可以用的這種情況了，主要還是因?yàn)楹芏嗔x烏進(jìn)行外貿(mào)活動(dòng)的時(shí)候并不知道對(duì)方是什么樣的人。所以也有可能會(huì)牽扯到相關(guān)的違法犯罪活動(dòng)中，所以像這樣的資金或者是信息以及銀行卡的一些交往，可能就會(huì)被公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)的凍結(jié)。