1.如果是純外貿公司的話。要警惕，代工廠，能不能及時交貨，以及，交貨的質量。因為代工廠不只接一家的單子，也是要接其他家的單子。2.外國人其實做外貿當中也是有很多騙子的。3.如果是特殊物品的話，一定要特殊處理特殊

！第二招：他未付預付款給你，先向你索取回扣、好處費、外貿保證金、手續(xù)費、公證費、質檢費、煙酒土產物品等及吃喝的，--100%是騙子；點評：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會給你，給你的只有失望的等待。破解

外貿公司的業(yè)務人員在進行識別時可提出,是 否可以反擔保,以試探對方,如對方提出不同意見則可以反測對方,如遇對方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運輸人、改主要條款 等,外貿公司要及時回復,表明自己的意見,堅

1.上網(wǎng)查詢看有無該客戶信息，一般有自己網(wǎng)站的客戶可信度能稍微高一些 2.他對于想要購買的產品的信息是否足夠了解，不過有些剛開始做的客戶也可能會對產品不熟悉，但騙子是百分百不熟悉，只會瞎忽悠。這個就要你自己分辨了

一是加強銀行從業(yè)人員國際貿易知識的培訓。 重點采取案例分析的方法，全面了解常見詐騙方式的過程和特點，制定針對性應對預案。日常工作中，對第一次與境外企業(yè)發(fā)生資金往來的客戶，操作人員應加強客戶單據(jù)的審核，對有疑點的單據(jù)

做外貿如何識別騙子騙局

原因：“亮碧思”是鉆了法律的空子，因為香港和內地的法律存在差異，香港無禁止傳銷的相關規(guī)定。法律有差異，投資需謹慎，防止掉入陷阱。香港相關法律，并無禁止傳銷的相關規(guī)定，只要銷售相關產品是合格產品，并不違法。所以，

這就是騙局！他們己被洗腦！這是一間香港跨境傳銷公司“亮碧思(DCHL)”利用兩地法律漏洞在大陸瘋狂誘人加入傳銷！他們一般內地根據(jù)地都在珠海、深圳、廣州等廣東省沿海城市。記住兩個關鍵詞“香港””外貿”請相互轉發(fā)，你的一

本人去年十月份經歷過，紅酒只是一個噱頭，還有奶粉，保健品，車載香薰什么的，公司名字叫BV集團啦，這些是靠拉人頭賺錢的，你過去香港后，一幫人給你洗腦灌輸，疲勞打雞血的各種培訓，讓帶你的“朋友”他們叫“貴人”看住

那些說去香港做外貿，無非是紅酒，奶粉，母嬰用品，珠寶，裝飾品，空氣凈化，或者說各種中高端的進口商品等等，這些人嘴巴很會說，就是傳銷騙子！他們打著感情牌，到處交朋友，一般選擇在路上，在公共場所，在地鐵上等地方主

這是一家典型的網(wǎng)絡傳銷組織。 建議：遠離傳銷，避免不必要的損失。 我簡單的說一下: 目前，傳銷組織普遍運用的模式： 1.異地運作模式（大鍋飯、集體宿舍、串體系等）。（不包括：遠程教育、電子商務、電話卡、軟件等傳銷組

通過朋友圈來洗腦，朋友圈都是吃吃玩玩，地標都是香港佛山兩地走，感覺很努力工作又賺得了錢。香港是全球最自由的商貿港口，物流進出自由：一般貨物進出不征關稅;香港資金進出自由，各種外幣可以隨時兌換調動。注冊香港公司做進

分析常見的5大外貿騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個人還是公司，買方也極易逃避追討。 2.貿易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買方簽署完

香港外貿騙局都是怎么拉人的

法律分析：虛假貿易屬于虛假出資、抽逃出資罪。根據(jù)相關法律規(guī)定必須是違反公司法有關出資規(guī)定的行為，必須有虛假出資或抽逃出資的行為，必須是數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的行為。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第

非法經營罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》查詢顯示：虛假貿易構成非法經營罪，虛假貿易行為罪是指違反國家規(guī)定，以虛假的進出口貨物報關單、進出口貨物許可證、進出口貨物Invoice等憑證，騙取海關放行進出口貨物的行為。

不實貿易和虛假貿易區(qū)別是概念不同。不實貿易是指商業(yè)交易中的一個或多個參與者透過錯誤、誤導或隱瞞信息，來獲得不當利益的行為。而虛假貿易是指出售虛假商品或提供虛假服務的行為。因此不實貿易和虛假貿易區(qū)別是概念不同。

即交易中國有企業(yè)的客戶和供應商原本就是關聯(lián)方(供應商和客戶為母子公司、集團中的兄弟公司)或者是有關聯(lián)的企業(yè)。(3)通過具有密切關系的上下游企業(yè)開展無商業(yè)實質的貿易，即國有企業(yè)的客戶和供應商原本就有密切的業(yè)務往來。

虛假貿易是沒有真實的商品買賣或者服務等貿易背景，買賣雙方制作虛假購銷合同，制造虛假發(fā)票、貨運單據(jù)等資料，進而騙取出口退稅、取出口補貼或出口獎勵的貿易行為。虛假貿易的危害巨大，影響全國貿易進出口總值數(shù)值虛高，進而影響國

虛假貿易就是沒有真實的商品買賣或者服務等貿易背景，買賣雙方虛構貿易合同發(fā)票等資料。利用虛假貿易將熱情引入中國，應該指國內賣方與美國企業(yè)簽訂虛假購銷合同，制造虛假發(fā)票、貨運單據(jù)等，通過銀行或者其他渠道將資金匯入國內。通

虛假貿易就是沒有真實的商品買賣或者服務等貿易背景，買賣雙方虛構貿易合同發(fā)票等資料；不實貿易是指沒有真實的商品買賣或者服務或者買賣及服務不能確定是真實還是虛假，仍然需要確認。

虛假貿易是什么?

我也被自己的親人騙過，從珠海去香港，交了4000，說是去香港玩，順便看他們怎么做生意，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說他們做外貿生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢，就車得很多，當然也不是逼你去做，就是給你各種洗腦，說一年里面可以個至少60萬，一兩年就可以買房買車很快，又說到各種前景好，那些外貿產品如何，一般人是不教你怎么拿貨的，還稱那個所謂的領頭叫股東，談話后覺得不對勁，叫退錢不退了，還被那個親戚說如果我不去會影響以后她在那里的地位各種罵人，后面還是回來了，我說錢不要了，才給回來的。
香港的公司很容易注冊的，很多大陸人士也在香港注冊，+上香港兩個字騙人很容易
在國際貿易中,當事人五花八門,既有世界跨國公司,也有中小企業(yè),還伴有無主體騙子,在外表上難以識別。塞納佳人許多業(yè)務一旦得到雙方認可,第一步即告完成,但一些設陷者,一般開始隱藏得比較深,在業(yè)務前不露破綻,而在業(yè)務進行中設陷,他們手法不斷翻新,不斷變化,主要表現(xiàn)在: l、合同“陷阱” 合同陷阱是最常見的一種,設陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來引誘對方上當,其表現(xiàn)形式為: ①名片(騙)主體:合同當事人一方沒有注冊資本,不能提供 營業(yè)證明、法人資格證明,僅只有個人名片(標有公司、職務、通信地址、電話等),塞納佳人這種商人無法人資格,常以東南亞、港澳臺等地公司名片出現(xiàn),并以中間商自 居收取傭金。 ②變更條款:如變更合同主體條款,詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約,受騙方往往輕易答應而上當;變更合同運輸條款,改班輪運輸為 租船運輸;變更支付條款,改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗條款,要求改為外方檢驗機構。 ③不簽書面合同:設陷者以《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第 11條為由,并振振有詞提出,外貿公司可不必擔心沒有書面合同,只要雙方認同即可。 ④利用條款:在國際貿易實踐中,許多設陷者,塞納佳人都是利用有些條款不完善或 制造不完善條款進行欺詐,主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質條款、索賠條款、擔保條款、違約金條款等等,設置陷阱。 2、信用證“陷阱” 信用證結算方式是國際貿易結算的主要方式,有些國外客戶為了蒙蔽外貿公司常常以可開立信用證來獲取信任,而有部分外貿公司往往在未了解對方信譽情況 下,被信用證所“信任”,塞納佳人忽視采取防范措施。在信用證的內容上設陷者在其信用證中規(guī)定一種條款,這種條款能否實現(xiàn)完全取決于開證人,受益人無論進行何種努 力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進行詐騙的“陷阱”。 常見軟條款有以下幾種類型: ①暫不生效信用證,待進口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經開證人確認后再通知信用證生效; ②船公司、船名、目的港、起運港 或驗貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意,塞納佳人開證行將以修改書的形式另行通知: ③貨到目的港后通過進口商檢驗后才履行付款責任; ④指定受益人必須 提交國外檢驗機構出具的檢驗證書或由申請人指定代表出具的證書等等,此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。 3、運輸“陷阱” 進出口貿易運輸環(huán)節(jié)的“陷阱”,是最不易讓人識破的,因為海洋運輸和多式聯(lián)運環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜,所以一些設陷者,大多以中國進口大宗原材料或 大宗國內急需商品為名勾結信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內貨款,而后逃之夭夭。還有的通過倒簽提單和預借提單欺詐、租船合同欺詐、轉航 欺詐、船東濫用免責條款欺詐、海上保險欺詐等。他們欺詐的共同特點是具有國際性、復雜性和敏感性。由于塞納佳人運輸環(huán)節(jié)多,涉及到復雜的法律和專業(yè)技術知識,有的 公司不請教律師就僥幸決策,或輕信一些信譽不好的運輸代理商,往往受騙上當。 4、單證“陷阱” 目前,在進出口貿易的各個環(huán)節(jié)中,單證是經營過程中的主要依據(jù)和憑據(jù),正是這種特性,設陷者挖空心思,大做文章,真真假假,以假亂真,在外經貿實踐 中,設陷入一般在下列單據(jù)中制假較多:一是出口報關單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符,使銀行 因表面上單證相符無條件付款,從而達到欺詐目的,這是一種出現(xiàn)機率較高的欺詐方式。根據(jù)《UCP500》規(guī)定,受益人要提交商業(yè)發(fā)票、匯票、運輸單據(jù)(包 括海運提單、鐵路運輸提單、航空運單、承運貨物的收據(jù))等,其中,塞納佳人海運提單是最主要的單據(jù),還有我國進出口管理中的報關單、外匯水單、核銷單等,均是重要 單據(jù)。詐騙者偽造內容,設定假公司開具假單證,有的甚至通過剪接,涂改偽造信用證等。這種偽造單證,如外貿公司不能識別往往受騙上當,掉人單證“陷阱”, 后悔莫及。 5、結算“陷阱” 在出口方面:現(xiàn)在許多不法商人,往往打著市場行情不好,需要時間推銷等幌子,并采用改證手法來拖延結算時間,如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A, 而一旦出口塞納佳人方接受了D/P、D/A遠期付款方式或寄售方式后,雖然對方聲稱自愿支付延期利息,實質上不法商人等待貨物到港后,如市場不好,即申請拒付。還 有的稱可開立信用證,但遲遲不開出,幾經外貿公司催促,才告知“證已開出,可先發(fā)貨,此時船期臨近,待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符,只好改匯付(匯付 僅屬商業(yè)信用),此時設陷者收回未寄出的正本匯票,給外貿公司造成錢、貨兩空的損失。 在進口方面:對方則提出要外貿公司開證,以假進口來進行騙匯。 在加工貿易方面:多則采用其他手法來設陷騙取資金。 6、退稅“陷阱” 在進出口業(yè)務中,退稅已是設陷的高發(fā)環(huán)節(jié),設陷者往往抓住退稅率較高的出口商品,以不要退稅款為誘餌,蒙蔽外貿公司,使不少外貿公司上當,還有的提出 退稅要快或只要一半稅款,塞納佳人并要求外貿公司先墊付稅款,同時表示單據(jù)齊全沒有問題。因為詐騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的,手法使人難以識別)、繳款 書等,所以使得外貿公司在心理上降低了防范意識。當然退稅陷阱由設陷人設置有配套的機構,如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發(fā)票的機構”、專門的 “人員”,并聯(lián)成一片,一環(huán)套一環(huán),使人難以識別。 二、外貿企業(yè)識別陷阱的方法 在進出口業(yè)務的經營中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個共同的目的,那就是詐騙錢財,這些詐騙手段盡管高明,但總會露出一些破綻,能做到天衣無縫的可能性不多, 只要我們外貿公司和企業(yè)提高警惕性,掌握識別陷阱的方法,完全是可以避免誤入陷阱的,下面奧道中國從進出口經營的實踐中總結出7種識別方法,供大家借鑒。 1、外貿企業(yè)識別業(yè)務真實性 這種識別是進出口業(yè)務中最重要的識別?！罢鎸嵭浴睂徍司褪桥懦八淖匀灰姟睒I(yè)務,排除誤入虛假業(yè)務陷阱。如何把住真實性呢? 筆者認為:①應具備“五有”,塞納佳人即在出口業(yè)務中,有賣主、有買主、有對應產品、有生產產品的工廠、有運輸方;在進口業(yè)務中:有賣方、有買方、有產品、有運輸 方、有最終用戶;代理進口項下有正本代理進口協(xié)議。②在業(yè)務操作中,一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則,并有銀行參與。此類業(yè)務以自營業(yè)務為多。③不是同一人 (即便是代理業(yè)務也不是買方、賣方、運輸方為同一人)。 2、外貿企業(yè)識別外貿合同 在進出口業(yè)務中,如在真實性的識別中難以如愿,對方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復強調真實性,而外貿公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴謹?shù)?合同來識別對方,塞納佳人如在合同里面訂立品質條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對方具有法人 代表或委托書簽字的文書。特別要強調簽約地在本地區(qū)。 在進口合同中,強調證明進口商品質量標準、評估條款、保護性條款、檢驗條款、運輸要求等。在出口合同中要訂有嚴格的仲裁條款;規(guī)定出口國為解決爭議、 糾紛的仲裁地點。注意在進出口中一定要采取簽訂書面合同,因為書面合同具有確定性、告誡性和公開性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會露出 破綻,外貿公司在簽訂合同時可及時識別。 3、資信調查識別 在進出口貿易時選擇交易對象非常重要,一定要慎重考察對方身份的真實性,查清對方的資信情況。如看營業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時對正本、副本的真實性進 行驗證,塞納佳人并通過合法途徑到其所在地的工商行政機關和稅務機關進行了解、核實其經營活動情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進行經營活動。還有貨物情況/注冊資本/法 定地址等。還要考察對方資產信用的真實性和履約能力,了解其開設的基本帳戶和經營活動情況。如生產加工能力、出口許可、原材料供應、貨源等。當事人的資信 情況關系到其有無承擔債務責任的能力和有無履約誠意。在資信調查識別時,要對主體資格識別清楚。塞納佳人如對方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經濟組織身 份出.現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識別方法還可采取:①銀行查詢;②海外機構查詢;③行業(yè)查詢;④進出口商會查詢;⑤有關 機構查詢等。 4、外貿企業(yè)利用高科技識別 高科技主要運用電子技術檢測分析,一是識別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點是:色澤濃淡不均,細密的線條不完整、不清晰,圖案、花 紋、線條變形,粗細不勻,或出現(xiàn)差異,復雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成,在肉眼上難辨真假,但通過電子技術分析,塞納佳人在細密線條 上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白’,現(xiàn)象。在對水印的鑒別上,偽造單據(jù)對著光看時,看不出圖象的層次,真單證水印透視時清晰自然有層次;在紫外線下檢驗偽單 證水印發(fā)瑩光,真單證水印不發(fā)光等。二是在進出口貿易電子網(wǎng)絡條件下,能迅速反饋當事人的各種情況和數(shù)據(jù),由工商、海關、稅務、外匯、銀行等部門掌握,并 進行識別。 5、規(guī)避風險識別 運用規(guī)避風險手段在進出口貿易實踐中非常重要,如在金額巨大的成套設備買賣中、在分批交貨的貿易中,進口商應力爭使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風險。 一般情況,欺詐者當然會反對使用循環(huán)信用證,因為這種方式可使最終的付款發(fā)生在設備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質量達到信用證 的要求。塞納佳人在信用證開立上,不開可轉讓信用證,避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國際貿易術 語。為防止信用證欺詐,作為出口商應盡量使用C組貿易術語(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進口商應盡量使用F組貿易術語(如:FCA、 FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質的方便旗船船東打交道,同時要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保 貨物在運輸途中的安全。另外,塞納佳人要嚴格審核單證,加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的識別,一旦發(fā)現(xiàn),應提出修改信用證。 6、外貿企業(yè)利用心理識別 在實際業(yè)務中,在設陷人與受騙人之間,也進行著一種心理戰(zhàn),這就需要我們外貿公司的業(yè)務人員,能把握住自己的心理活動,并通過自己的心理來識別或引出 對方的實際心理。因為在進出口經營活動中外貿公司的一些業(yè)務人員往往存在一種求勝心理、利益驅動心理、只要不動資金就無風險心理、求全心理、名人就是資信 心理等等。塞納佳人這些心理,往往為設陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿公司的業(yè)務人員,并牽住心理走。那么外貿公司的業(yè)務人員要知道自己的心理,也要了解對方的 心理,做到“知己知彼”設陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花結木、偽造自己等心理。外貿公司的業(yè)務人員在進行識別時可提出,是 否可以反擔保,以試探對方,如對方提出不同意見則可以反測對方,如遇對方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運輸人、改主要條款 等,外貿公司要及時回復,表明自己的意見,堅持不改,并說明不能改的理由。這樣可察顏觀色看對方的反應,塞納佳人這叫心理相持; 如對方堅持要改,或提出如不改就要如何如何之類的語言,則應采取相關措施以防不測,因為這種態(tài)度已經告訴我們,對方是強行逼外貿公司就范,所以外貿公司則 一方面要堅持,另一方面要依法依規(guī)爭取主動以防范陷阱,這叫心理延遲。通過心理相持與心理延遲識別一般情況下,設陷者會迫不及待露出馬腳。 7、外貿企業(yè)利用法律識別 為了整頓和規(guī)范市場經濟秩序,國家制定了一系列進出口法律法規(guī),塞納佳人因此,正確掌握和運用這些法律法規(guī)對進出口業(yè)務的運作進行規(guī)范和鑒別,能起到積極有效 的防范作用。在出口業(yè)務中,運用《涉外經濟合同法》、《對外貿易法》、《海關法》、《產品質量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干 問題的規(guī)定》、《商品檢驗法》等法律法規(guī)的有關條款進行比照識別,分析本筆出口業(yè)務的不規(guī)范之處和風險大小,最后決策運作與否。在進口業(yè)務中,運用《涉外 經濟合同法》、《對外貿易法》、《海關法》、《貿易進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進口付匯核銷貿易真實性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關條款進行比照識別, 嚴防“四自三不見’,業(yè)務,防止以進口業(yè)務之名,行騙匯之實。在進出口代理業(yè)務中,塞納佳人要嚴格對照《關于對外貿易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進出口代理業(yè)務的 若干規(guī)定》、《外匯管理條例》、《民法·關于代理部分》等法律法規(guī)進行鑒別,通過上述法律在實踐中的運用和程序規(guī)范,可進一步識別對方隱藏的欺詐手段,發(fā) 現(xiàn)破綻,使外貿公司警覺并采取相關措施防范于未然。
如果買家答應得那么快，還是要小心一些，支票的時間很慢的，并且風險有點大，建議多溝通后再說，不然你這樣是沒保障的