法律依據(jù)《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動取締辦法》第三條規(guī)定:非法金融機構(gòu)，是指未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設立從事或者從事吸收存款、發(fā)放貸款、融資擔保等金融業(yè)務活動的機構(gòu)。通過地下錢莊匯款涉嫌洗錢罪?！缎谭ā返谝话倬?/p>

辦地下錢莊，可能觸犯了 非法經(jīng)營罪 。 地下錢莊又稱影子銀行、融資店等，是從事地下經(jīng)濟活動的組織，它們的功能有如非法銀行、財務 公司 、錢莊等，表面可能以合法組織作裝潢，例如找換店、當鋪、銀樓、洋行、外貿(mào)公司、旅行

要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構(gòu)成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額

地下錢莊匯款違法。利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴重，承擔對應的刑事責任。情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定為掩飾、隱瞞

法律分析：構(gòu)成非法經(jīng)營罪。犯罪分子設立經(jīng)營地下錢莊的，屬于未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準擅自從事證券交易、期貨交易、保險業(yè)務或者是資金結(jié)算業(yè)務的行為，違反了國家規(guī)定，嚴重擾亂了市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。法律依據(jù)：《中華人

通過地下錢莊匯款構(gòu)成什么犯罪

下面86我為您一一道來! 銀行電匯是最安全穩(wěn)妥的資金傳遞方式，直接匯入賬戶，但需要有國內(nèi)的銀行賬號，并知道收款人開戶銀行的具體信息，包括收款人姓名、賬號、開戶銀行英文名稱、地址等，通常在3個工作日左右完成。根據(jù)

3、速匯：希望匯款能快速到賬，可以考慮速匯方式如速匯金和西聯(lián)匯款。速匯方式最大的優(yōu)勢是速度快，一般10分鐘就可完成由匯款人到收款人的整個過程。但要求收款人所在地必須有業(yè)務受理機構(gòu)，而且支持幣種不多。4、手機跨境匯

向國外匯出匯款，電匯是一種比較常用的方法，現(xiàn)在很多學校要求學生直接把學費電匯到指定的賬戶上，電匯一般兩到三個工作日到賬，分為外匯匯款和外鈔匯款。如果采取外匯匯款，深圳中行按匯款金額收取千分之一的手續(xù)費和人民幣150

現(xiàn)在個人匯款到國外賬戶的便捷方式如下：1. 線上銀行轉(zhuǎn)賬：許多銀行都提供線上轉(zhuǎn)賬服務，通過網(wǎng)銀或者銀行APP可以直接向國外賬戶匯款，該方式便捷快速。2. 第三方在線支付平臺：例如PayPal等在線支付平臺提供國際匯款服務，需要先

國際匯款哪一種匯款方式比較快?

地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處。根據(jù)《中華人民共和國刑法》

算洗錢 ，合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內(nèi)外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能采取地下錢莊等洗錢方式。如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單

“兩高”有關(guān)機構(gòu)負責人介紹，實踐中，地下錢莊非法買賣外匯主要有較為傳統(tǒng)的以境內(nèi)直接交易形式實施的倒買倒賣外匯行為，和當前常見的以境內(nèi)外“對敲”方式進行資金跨國（境）兌付的變相買賣外匯行為。倒買倒賣外匯，是指不法

地下錢莊是從事地下經(jīng)濟活動的組織、不按政府當局的法例行事，利用或部分利用金融機構(gòu)的資金結(jié)算網(wǎng)絡，從事非法買賣外匯、跨國（境）資金轉(zhuǎn)移或資金存儲借貸等非法金融業(yè)務，業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等。地下錢莊主要分布

據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院有關(guān)部門負責人介紹，地下錢莊非法買賣外匯主要有較為傳統(tǒng)的以境內(nèi)直接交易形式實施的倒買倒賣外匯行為和當前常見的以境內(nèi)外對敲方式進行資金跨國(境)兌付的變相買賣外匯行為。 倒買倒賣外匯

根據(jù)《個人外匯管理辦法》第三十條規(guī)定：“境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業(yè)務資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理?！庇纱丝芍?，通過地下錢莊買賣外匯的行為是違法的。故表述正確。

要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構(gòu)成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額

利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯要負什么責任?

地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國家主管部門批準，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務等違法犯罪活動，一般以非法經(jīng)營罪論處。根據(jù)《中華人民共和國刑法》

可能會被沒收，需要看具體的情況。地下錢莊屬非法金融機構(gòu)，不受保護。法律依據(jù)《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動取締辦法》第三條規(guī)定:非法金融機構(gòu)，是指未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設立從事或者從事吸收存款、發(fā)放貸款、融資擔保

辦地下錢莊，可能觸犯了 非法經(jīng)營罪 。 地下錢莊又稱影子銀行、融資店等，是從事地下經(jīng)濟活動的組織，它們的功能有如非法銀行、財務 公司 、錢莊等，表面可能以合法組織作裝潢，例如找換店、當鋪、銀樓、洋行、外貿(mào)公司、旅行

法律分析：構(gòu)成非法經(jīng)營罪。犯罪分子設立經(jīng)營地下錢莊的，屬于未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準擅自從事證券交易、期貨交易、保險業(yè)務或者是資金結(jié)算業(yè)務的行為，違反了國家規(guī)定，嚴重擾亂了市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。法律依據(jù)：《中華人

法律分析：違法。是要負刑事責任的，利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴重，承擔對應的刑事責任。情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》b第一

要坐牢，地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪，地下錢莊業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構(gòu)成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額

找地下錢莊匯款要坐牢嗎

你可以叫你朋友去泰國的錢莊換錢，把泰銖換成人民幣，然后叫錢莊把錢打入你國內(nèi)的指定銀行賬戶，當天匯錢就可以取了，因為泰國錢莊在國內(nèi)是有合作伙伴的，

法律分析：違法。是要負刑事責任的，利用地下錢莊轉(zhuǎn)入外匯將根據(jù)情節(jié)嚴重，承擔對應的刑事責任。情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》b第

◆提示：錢莊是個人運營，參差不齊 庫博蘭徳 ◆優(yōu)點：匯率優(yōu)、安全、額度寬松、隱私保護 ◆缺點：不接受低于三萬人民幣的國際匯款，在美國運營多年但是剛開始為在中國客戶提供服務。◆時間：個人客戶在中國匯出后十五分鐘內(nèi)

所以要根據(jù)你的資金屬性和規(guī)模加以確定。還可以通過其他方式入境：利用外商直接投資 ；利用短期外債 ；利用預收、延付貨款；利用非貿(mào)易渠道；利用地下錢莊 ；銀行離岸業(yè)務頭寸與在岸業(yè)務頭寸混用；利用關(guān)聯(lián)交易進入。不管采取何種

2.也可以通過其他方式入境:1。利用外國直接投資。2.利用短期外債。3.使用預付款和延期付款。4.使用非貿(mào)易渠道。5.利用地下錢莊。6.銀行的離岸業(yè)務頭寸與在岸業(yè)務頭寸混合在一起。7.利用關(guān)聯(lián)方交易進入。外資可以通過匯款的

提示：部分高級賬戶或者特殊申請，可以免除免電匯費，口才好的客戶不妨可以試一試!地下錢莊：優(yōu)點：靈活 缺點：風險很高、資金易被凍結(jié)、與地下錢莊交易的賬戶容易因洗錢被封 匯款&收款方式：海外收款賬戶 提示：地下錢莊是個人運

提示：部分高級賬戶或者特殊申請，可以免除免電匯費，口才好的客戶不妨可以試一試!地下錢莊：優(yōu)點：靈活 缺點：風險很高、資金易被凍結(jié)、與地下錢莊交易的賬戶容易因洗錢被封 匯款&收款方式：海外收款賬戶 提示：地下錢莊是個人運

海外匯款想用錢莊可以嗎?

地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。地下錢莊業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構(gòu)成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五

法律分析：構(gòu)成非法經(jīng)營罪。犯罪分子設立經(jīng)營地下錢莊的，屬于未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準擅自從事證券交易、期貨交易、保險業(yè)務或者是資金結(jié)算業(yè)務的行為，違反了國家規(guī)定，嚴重擾亂了市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。法律依據(jù)：《中華

法律分析：會。找地下錢莊匯款，可能構(gòu)成洗錢罪，一般沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。法律依據(jù)：《中華人民共和國

法律分析：地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。地下錢莊業(yè)務包括洗黑錢、高利貸、非法匯款等，都屬于非法活動，如果構(gòu)成犯罪，一般會沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額

法律主觀：地下錢莊換匯被凍結(jié)合法嗎 地下錢莊換匯是違法的，如果被凍結(jié)的，是合法的。辦地下錢莊，可能觸犯了 非法經(jīng)營罪 。 地下錢莊又稱影子銀行、融資店等，是從事地下經(jīng)濟活動的組織，它們的功能有如非法銀行、財務 公司

地下錢莊匯款違法嗎

我之前在中國經(jīng)營報上有看到關(guān)於地下錢莊的操作方法, 如果你的錢是合法來的,那麼你就不要去用這種方法, 地下錢莊匯錢方法: 通常國外的地下錢莊會在中國大陸鏡內(nèi)有一個代理人,或者是聯(lián)盟者.國外的匯款打到國外錢莊指定的帳戶上(會有各種各樣的貌似正當?shù)睦碛?,然后你就去找國內(nèi)代理人領(lǐng)取這筆錢.這時你去取錢會用到些與你根本不相關(guān)但看是正當?shù)睦碛?這樣一筆錢就會進入中國大陸了,前段時間國家嚴打熱錢,那些熱錢就是通過這樣的地下錢莊,沒有經(jīng)過政府監(jiān)管進入中國的,給國家的經(jīng)濟運行和國家安全造成很大的隱患. 強烈建議你不要用這種方法去匯款,一因為風險特大,不有保證錢一定會給到你.當然除了你愿意冒險,或者你的是黑錢.或者有不可告人的目的. (答案怎麼樣,希望你不要是那種人喲!)
1、匯票 匯票是大家較為熟悉的業(yè)務之一，也是這五種途徑中費用最便宜的。據(jù)中信銀行出國金融服務專家介紹，該行的匯票業(yè)務只需要交1%。的手續(xù)費，最低50元人民幣，最高250元人民幣。孩子可隨身攜帶匯票到國外，再去銀行網(wǎng)點兌付，無需接收賬戶，但兌付時需要的托收時間較長，一般為40-60天。 2、電匯 相比之下，電匯的速度較快，一般3-5個工作日可以到賬，但手續(xù)費相對較高。中信銀行的每筆境外電匯費用最低20元人民幣，最高250元人民幣，此外還有100元人民幣的郵電費。 3、旅行支票 如果嫌匯票和電匯麻煩，還可以選擇旅行支票。旅行支票的優(yōu)點是面額較小，使用方便，可在境外酒店、商場、出租車等場合直接消費，也可以到當?shù)劂y行或兌換機構(gòu)兌換當?shù)噩F(xiàn)金，但手續(xù)費用較高。在國內(nèi)銀行購買的時候，一般要交1%的手續(xù)費，且上不封頂。 4、信用卡 孩子在境外兌付時還要繳納0.75%的手續(xù)費。讓孩子攜帶國際信用卡到境外刷卡也是比較方便的方式，但受額度上限限制。美元卡在非美國家(如歐元區(qū))刷卡時，有貨幣轉(zhuǎn)換手續(xù)費。 5、匯款平臺 可以選擇速匯金、西聯(lián)匯款等渠道，這種國際匯款通道最大的優(yōu)勢是速度快，一般30分鐘至1小時就可完成由匯款人到收款人的整個過程。但其劣勢也是費用較高，以速匯金為例，單筆匯款金額在500美元以下，手續(xù)費13美元； 匯款金額501-2000美元，手續(xù)費18美元；匯款2001-5000美元，費用25美元；單筆匯款5001-10000美元，手續(xù)費達35美元。 以上內(nèi)容參考：中國經(jīng)濟網(wǎng)-留學匯款五大方式比拼
中國為防范金融風險，并未實施自由匯兌，所有涉外匯兌必須遵守《中華人民共和國外匯管理條例》、《個人外匯管理辦法實施細則》法規(guī)等規(guī)定，違反管理規(guī)定就有犯法嫌疑。 《個人外匯管理辦法實施細則》“第二條 對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行年度總額管理。年度總額分別為每人每年等值5萬美元。國家外匯管理局可根據(jù)國際收支狀況，對年度總額進行調(diào)整?！眰€人超出的和經(jīng)營性質(zhì)經(jīng)常項目和資本項目匯兌必須經(jīng)申請批準。弄虛作假和地下錢莊私匯要承擔法律責任。 　《中華人民共和國外匯管理條例》第三十九條　有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。 　　第四十條　有違反規(guī)定以外匯收付應當以人民幣收付的款項，或者以虛假、無效的交易單證等向經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務的金融機構(gòu)騙購外匯等非法套匯行為的，由外匯管理機關(guān)責令對非法套匯資金予以回兌，處非法套匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。 涉嫌洗錢還要受到相關(guān)國和國際刑事組織法律追究。
1。非法逃匯。在國內(nèi)，外匯是受到管制的，具體來說，我國的外匯管理制度分為經(jīng)常項目外匯管理和資本項目外匯管理兩大部分。經(jīng)常項目是指國際收支中經(jīng)常發(fā)生的交易項目，包括貿(mào)易收支、勞務收支、單方面轉(zhuǎn)移等，資本項目是指國際收支中因資本輸出和輸入而產(chǎn)生的資產(chǎn)與負債的增減項目，包括直接投資、各類貸款、證券投資等。不管是經(jīng)常項目還是資本項目，除非有特殊批準，否則外匯收入都需要調(diào)回到境內(nèi)。2。分拆逃匯。在我國，個人結(jié)售匯實行的是年度總額的管理制度，在便利化的額度范圍內(nèi)，個人可以憑有效身份證辦理等值5萬美元以內(nèi)的購付匯，超過5萬美元之外的部分，只要是真實、合法的需求，也可以攜帶證明進行辦理。3。非法套匯。套匯分為兩種情形，一種是騙匯，就是通過虛構(gòu)無效的憑證、合同、單據(jù)等向外匯指定銀行騙購外匯的;另一種就是以外幣收付應當以人民幣收付的款項或者以人民幣/實物支付應該以外匯支付的款項或支出等行為。對于逃匯行為，規(guī)定處非法套匯金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴重的處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。4。非法買賣外匯。非法買賣外匯主要就是指沒有獲得主管部門批準，進行場外交易的行為，包括私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯等等，數(shù)額較大，情節(jié)嚴重的就會受到處罰，嚴重擾亂市場的則會被追究責任，典型的就是經(jīng)營地下錢莊。
據(jù)中國銀行深圳分行專業(yè)人士介紹，向國外匯出匯款，電匯是一種比較常用的方法，現(xiàn)在很多學校要求學生直接把學費電匯到指定的賬戶上，電匯一般兩到三個工作日到賬，分為外匯匯款和外鈔匯款。
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