分析常見的5大外貿(mào)騙局:1.聯(lián)系人郵箱非公司郵箱 買方使用的郵箱地址后綴一般為hotmail，gmail等非公司郵箱地址，出口企業(yè)難以確定交易主體是個人還是公司，買方也極易逃避追討。 2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買方簽署

外貿(mào)業(yè)務(wù)常見的風險有以下幾點：1、出貨規(guī)格、日期與合同規(guī)定不符造成收匯風險；2、單證質(zhì)量差造成收匯風險，出貨之后，交議付行的單據(jù)沒有做到單單相符、單證相符；3、信用證規(guī)定的陷阱條款所造成的風險，某些信用證規(guī)定，客

《國際貿(mào)易陷阱、詐騙防范與解決對策》 第一章 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱一、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程1、堅持基本流程關(guān)住詐騙大門 堅持標準的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行 嚴格國際結(jié)算流程（信用證）2、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本

1.如果是純外貿(mào)公司的話。要警惕，代工廠，能不能及時交貨，以及，交貨的質(zhì)量。因為代工廠不只接一家的單子，也是要接其他家的單子。2.外國人其實做外貿(mào)當中也是有很多騙子的。3.如果是特殊物品的話，一定要特殊處理特殊

外貿(mào)公司的常見陷阱

《稅收征收管理法》第六十六條第一款規(guī)定，“以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款的，由稅務(wù)機關(guān)追繳其騙取的退稅款，并處騙取稅款一倍以上五倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任?！边@是對于出口企業(yè)構(gòu)成

公司涉嫌騙稅，擔任公司的個人需不需要承受職責。有可能要承受刑事職責，要看案情，可否直接參與，如達到刑事量刑準則可能會以從犯進行刑事處罰第二百零四條以假報出口或者其他欺騙手段，欺騙國家出口退稅款，數(shù)額較大的，處五年

6月6日，宣城市中級人民法院對這起安徽省有史以來最大的騙取出口退稅案作出一審判決，判處主犯黃允謙無期徒刑，并處罰金5310萬元；判處吳忠新、俞鏡明等四名被告人五至十二年零三個月不等的有期徒刑。

因為出口退稅實質(zhì)上是國家為了鼓勵產(chǎn)品出口而給予的財政性資助，不具有出口經(jīng)營權(quán)的單位不可能享受這種優(yōu)惠。2、認定騙取出口退稅罪，要注意行為人采取了假報出口等欺騙手段來騙取出口退稅。根據(jù)司法實踐，常見的欺騙手段主要有：

法律分析外貿(mào)公司騙退稅3萬是以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，屬于違法犯罪行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百零四條【騙取出口退稅罪、逃稅罪】：以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額

首先，之前因為騙稅被罰，已經(jīng)被記錄在案了，這類公司會被稅務(wù)局重點關(guān)注、監(jiān)察，如果公司再度騙稅的話，后果非常嚴重，發(fā)展首先，從長遠來說，這個公司的前景并不好。其次，公司不具備出口資質(zhì)，開展對外貿(mào)易純屬無稽之談，

求職外貿(mào)行業(yè)發(fā)現(xiàn)公司因為騙取出口退稅被處罰,這樣的公司能去嗎

老外被國內(nèi)的外貿(mào)公司詐騙了。建議你立即向公安機關(guān)報案吧。報案電話號碼110。如果公安機關(guān)破獲了案件，錢一般是可以追回來的。如果你不報警，連追回的機率也沒有。

這種國際的詐騙，很難討回你的損失。一般只有很大公司有正規(guī)合同的才可以取回。一般的小公司，就只有在做生意的過程中，自己懂得怎么去防止受騙。

這種公司一般只在港口設(shè)立辦事處，但并沒有辦理貨運代理的能力維穩(wěn)這種情況的騙局往往不好識別，很多外貿(mào)人都會因此陷入圈套。這類案件，對律師的仲裁經(jīng)驗和實務(wù)操作經(jīng)驗要求比較高，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的律師很難有效應(yīng)對此類案件。像浙江

可以先去工廠看看，以確認工廠是否真實存在；如果工廠是真實的，那應(yīng)該可以找到負責人，然后再去溝通吧； 如果走法律途徑，是要當事人的，而且耗時耗力；

1.如采購商有合同詐騙嫌疑時，盡量減少扭送等行為，請及時撥打110報警或向就近公安機關(guān)報警，由警方將嫌疑人帶回依法處置，避免與嫌疑人發(fā)生沖突；2.如遇到需扭送到公安機關(guān)的情況，請市場經(jīng)營戶在扭送過程中避免強制或暴力扭

1，在建立業(yè)務(wù)之初，首先要在網(wǎng)上或是其他渠道盡量的搜集與該客戶相關(guān)的資料，特別是客戶的資信情況。你可以上網(wǎng)查，也可以委托中國銀行進行調(diào)查，但是調(diào)查費用很高。第二你最好親自去拜訪客戶核實一下。2，付款方式上，盡量采

外貿(mào)公司騙局如何解決

1、要求對方承擔違約責任 被欺詐方可以行使以下權(quán)利: (1)請求法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷合同。按一般買賣合同的規(guī)定,一方有欺詐等情況下簽訂的合同,那么另一方可以及時去請求撤銷,讓合同恢復(fù)到?jīng)]履行之前的狀況。 (2)宣布解除合同。因為欺詐行為屬于違反規(guī)定的行為,所以在其中遭有損害的一方其實可以要求解除合同。 (3)要求欺詐者采取補救措施,履行其全部合同義務(wù)。 (4)要求欺詐者賠償損失。因為欺詐受有損失的,那么就可以按照損失進行賠償。 2、還可以要求對方侵權(quán)責任 被欺詐方可以行使以下權(quán)利: (1)被欺詐者有權(quán)要求欺詐者返還取得的財產(chǎn)。 (2)被欺詐方有權(quán)要求欺詐方賠償因欺詐行為遭受的實際損失,包括直接損失和間接損失。 為避免今后還會遇上國際貿(mào)易欺詐,實際中需要注意下面幾個問題: 1、的外貿(mào)企業(yè)同外方洽談出口合同時,應(yīng)該要求進口商以與我方銀行有代理關(guān)系的銀行或國際知名、信譽良好的大銀行作為開證行。 對于其他銀行開來的信用證,還要由我方銀行通過核對印鑒、密押等方式來辨別真?zhèn)巍６易詈靡笾筱y行對外方銀行開來的信用證加保。 2、在拿到信用證的時候,需要及時仔細審核信用證,注意是否含有“軟條款”。如果信用證含有“軟條款”,那就要要求開證行修改或刪除。另外,當我國的外貿(mào)公司為信用證開證人時,就要仔細核對收益人提交的單據(jù)的真?zhèn)渭坝行?一旦發(fā)現(xiàn)欺詐行為,立即通知我方銀行并要求其止付,在必要時,還可通過法院向銀行發(fā)出止付令。 3、對于新客戶和一些貿(mào)易不發(fā)達國家和地區(qū)的客戶,最好選擇信用證方式結(jié)算。對于一些長期合作的資信好的客戶,可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結(jié)算。至于承兌交單方式,還要盡量避免使用。
騙子的級別簡單分三種 低級騙子，最簡單的騙術(shù)是釣魚網(wǎng)站，這種外貿(mào)騙子會讓你點擊一個鏈接，需要輸入你的登陸郵箱和密碼，一旦你中招了，騙局就能盜取你的信息，用你的身份進行詐騙。 中級騙子，前期郵件往來一切都很正常，沒有任何的貓膩，但是到了付款階段，騙局就來了。騙子會打電話給你說，銀行要什么保障金之類的，例如什么反恐基金等等，騙子會說讓你們幫他先交這些錢，然后他才可以付款。雖然這時你已經(jīng)覺得客戶非常可信了，但是提醒你給自己這就是一個騙局。 高級騙子 這類的高級騙子，技法很高明，下單，打定金，一切都非常順利。等到你快要交貨的時候，詐騙就開始了。他們會安排一名非常專業(yè)的人員去你工廠驗貨，不會引起你們的懷疑?？赐曦?，你們要求出貨前付款，騙子也答應(yīng)了，過了一兩天他發(fā)一個水單給你，水單看上去沒有什么問題，但是仔細一想，水單是沒有蓋章的水單，問題就出現(xiàn)了。你會發(fā)現(xiàn)這筆錢遲遲不能到賬，騙子一直在催你發(fā)貨，如果你發(fā)了貨，那你肯定就上當了，接觸在外貿(mào)交易過程中肯定和騙子有不少過招機會，外貿(mào)行業(yè)陷阱重重，希望各位一定要時刻做好與騙子接觸的準備
不是，這個外貿(mào)業(yè)務(wù)員主要看你的整體語言流暢度，外語是一方面，其次是你的綜合能力，談客戶，怎樣了解客戶的需求，把握你產(chǎn)品的賣點，然后向客戶推銷，達成成交，外貿(mào)業(yè)務(wù)員是以業(yè)績說話的，永遠都是這樣。
《國際貿(mào)易陷阱、詐騙防范與解決對策》 第一章 國際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱一、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程1、堅持基本流程關(guān)住詐騙大門 堅持標準的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行 嚴格國際結(jié)算流程（信用證）2、國際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉 象征性交貨——先貨后單 單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移 多方交接——商、銀、運、險、檢、代 多國異地——跨文化與法律差異二、國際貿(mào)易常見詐騙與陷阱1、 陷阱一：國外買家要求賒貨2、 陷阱二：買家隱瞞申請破產(chǎn)保護的事實3、 陷阱三：企業(yè)需小心有部分買家會在簽訂合同后，更改信用證的條款，比如貨物數(shù)量、差額、質(zhì)量等4、 陷阱四：買家在沒有正本提單的情況下把貨物提走5、 其他陷阱綜述三、國際客戶的層次看陷阱1、海外采購商與采購代理中的陷阱2、海外經(jīng)銷與代理中的陷阱3、進口商層次與陷阱種類分析與防范 第二章 跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策一、假冒或伙印鑒(簽字)詐騙 特征：1、 信用證不經(jīng)通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；2、 所用信用證格式為陳舊或過時格式；3、 信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；4、 信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；5、 信用證要求貨物空運，或提單做成申請人(進口商)為受貨人。二、盜用或借用他行密押（密碼）詐騙特征：1、 來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；2、 來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發(fā)貨；3、 來證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；4、 開立遠期付款信用證，并許以優(yōu)厚利率；5、 證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區(qū)。三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙 1、信用證軟條款的特點和目的2、常見的信用證軟條款的識別和防范3、信用證軟條款實戰(zhàn)舉例4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施四、偽造信用證修改書詐騙 特征：1、 原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；2、 修改書以電報或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；3、 修改書不通過載證開出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；4、 證內(nèi)規(guī)定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；5、 來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發(fā)貨。五、假客檢證書詐騙 特征：1、 來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。 2、 來證規(guī)定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；3、 來證要求一份正本提單交給申請人代表；4、 申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保；5、 申請人通過指定代表操縱整個交易過程。 六、涂改信用證詐騙特征：1、 原信用證為信開方式，以便于泖改；2、 涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；3、 信用證涂改之處無開證行簽證實；4、 信用證不經(jīng)通知行通知，而直交受益人；5、 金額巨大，以詐取暴利。七、偽造保兌信用證詐騙特征：信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；保兌行為國際著名銀行，以增加欺騙性；保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；貿(mào)易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；來證金額較大，且裝效期較短。 第三章 運輸陷阱一、運輸陷阱的誘發(fā)因素二、運輸陷阱常見形式1、 通過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、2、 租船合同欺詐、3、 轉(zhuǎn)航欺詐、4、 船東濫用免責條款欺詐、5、 海上保險欺詐等。三、運輸陷阱的防范 第四章 單證陷阱一、單證詐騙的種類及其危害性1、 倒簽提單2、 預(yù)借提單3、 賣方向承運人出具保函，領(lǐng)取清潔提單4、 以假提單騙走貨款5、 以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨6、 盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物7、 偽造信用證8、 利用進口國海關(guān)政策二、單證詐騙誘因1、 時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨2、 選擇交易對象不慎重3、 《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆4、 提單制度本身存在缺陷三、單證詐騙的預(yù)防措施1、 及時備妥貨物2、 要善于鑒別國際貿(mào)易中單證的真?zhèn)?、 銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合，并各自采取預(yù)防措施4、 不斷完善法律條文和國際參考：貿(mào)易研究文獻 http://www.bizrobot.com/readingroom.php