大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于個人做外貿(mào)生意,收到客戶轉(zhuǎn)中長,被外地公安機關(guān)拘留（外貿(mào)轉(zhuǎn)賬）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

公安凍結(jié)銀行卡嚴重嗎

一、銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，往往是以下三種原因
（一）銀行卡及卡內(nèi)資金，與犯罪行為人有關(guān)
公安機關(guān)在查辦案件過程中，如果涉及到贓款贓物，就傾向于將涉案的贓款贓物全部查封、扣押、凍結(jié)。犯罪嫌疑人名下的房產(chǎn)、車子、銀行卡、股票、證券、股權(quán)等全部財產(chǎn)，都會部分或者全部予以查封、扣押、凍結(jié)，方便查明案件事實，也方便罰金刑、沒收財產(chǎn)刑等刑罰的執(zhí)行。
另外，這些犯罪嫌疑人的近親屬名下的房產(chǎn)、車子、銀行卡、股票、證券、股權(quán)等財產(chǎn)，公安機關(guān)也會視案件情況，對其中部分或者全部進行查封、扣押、凍結(jié)，避免犯罪嫌疑人及其近親屬轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。
（二）銀行卡及卡內(nèi)資金，與公安偵辦刑事案件相關(guān)聯(lián)
1、卡主被凍卡的主要四種情形
（1）卡主銀行卡進行過網(wǎng)上賭博，或購買網(wǎng)絡(luò)違法彩票
現(xiàn)在許多人會在閑暇之余，通過手機微信等方式進入各類違法的賭博網(wǎng)站、彩票網(wǎng)站或下載APP進行賭博或購買違法彩票，認為可能只是一種休閑娛樂活動。但由于網(wǎng)賭平臺往往會用洗錢團伙的銀行賬戶進行走賬，會很容易導致銀行卡被凍結(jié)。
（2）卡主從事虛擬貨幣/區(qū)塊鏈交易，進行投資行為
如果經(jīng)常性從事虛擬貨幣的，被凍結(jié)銀行卡很容易收到違法犯罪團隊轉(zhuǎn)入的銀行資金，很容易被公安凍結(jié)。
（3）卡主從事外貿(mào)收到其他陌生第三方的轉(zhuǎn)款，或主動換匯
此種情況下，被凍結(jié)銀行卡往往并未參與或從事過任何違法犯罪活動，從未進行過網(wǎng)絡(luò)賭博、購買彩票等違法活動，也未參與過電信詐騙等犯罪活動，但卻被公安機關(guān)凍結(jié)。
那么，就需要自己仔細排查近期的所有銀行往來流水情況，尤其是進賬的流水，非常有可能系因有涉嫌詐騙、賭博、洗錢等犯罪嫌疑人員或平臺的資金轉(zhuǎn)入而引起了公安機關(guān)的凍結(jié)措施。
（4）卡主收到正常資金，但由于匯款人銀行卡被凍結(jié)而受到影響
如卡主并未參與任何違法犯罪，也系收到正?？铐梾R入，但如果上家匯款人銀行卡涉嫌刑事案件被凍結(jié)，也可能導致本人銀行卡被凍。
2、公安機關(guān)凍卡的主要幾類型案件
（1）開設(shè)賭場案，即，專門查處網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動
（2）詐騙案，即，專門查處電信詐騙及網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動
（3）“斷卡”（買卡賣卡）行動案或洗錢案，比如，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪、非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、侵犯公民個人信息罪等案件
公安機關(guān)在查辦涉嫌上述犯罪案件時，往往發(fā)現(xiàn)很多銀行卡是被專門用于收取或者轉(zhuǎn)移詐騙/網(wǎng)絡(luò)賭博/其他犯罪活動的資金進出。于是，公安機關(guān)在立案偵查后，會將涉案的所有銀行卡資金凍結(jié)，避免資金被轉(zhuǎn)移。比如在詐騙案件中，一方面既能證明詐騙犯罪嫌疑人實施詐騙犯罪的犯罪事實，方便認定詐騙犯罪的犯罪金額，有助于對犯罪嫌疑人定罪量刑；另一方面，將贓款第一時間凍結(jié)，防止被犯罪嫌疑人及其近親屬轉(zhuǎn)移，造成日后無法追回的風險。
公安機關(guān)會從受害人直接匯款的賬戶為源頭開始查詢，只要是這邊分流出去的關(guān)聯(lián)賬戶都會面臨凍結(jié)的風險，一般會凍結(jié)到流通的第4層級賬戶，但是也有凍結(jié)到七八層級的（層級愈小分險越?。?，所以你的賬戶也有可能面臨同一個案件卻被不同地方的公安局疊加凍結(jié)。
以詐騙案件為例：受害者在被詐騙以后，向警方報案，警方按照受害者的錢所走過的銀行賬號，把相關(guān)資金流過的銀行賬號都凍結(jié)。例如，受害者的錢，打給了銀行賬號A，A又打給了銀行賬號B，B又打給了銀行賬號C，往后又延伸到了D，E，F(xiàn)；那么有可能A、B、C、D，E，F(xiàn)都會被凍結(jié)，而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源，都是不知情的。
所以，如果你的銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，說明公安機關(guān)認為你的銀行卡被用于違法犯罪活動，卡內(nèi)資金與違法犯罪存在某些關(guān)聯(lián)性。
目前，銀行卡被凍結(jié)往往都是此種情況，與公安機關(guān)偵辦的刑事案件產(chǎn)生了某種關(guān)聯(lián)。
（三）公安機關(guān)“出錯了”，以為你的銀行卡和犯罪有關(guān)
如果你是清清白白的，你的近親屬也沒有涉嫌犯罪，沒有被公安機關(guān)立案調(diào)查。你的銀行卡也一直都是自己使用的，合法合規(guī)，不曾違法犯罪，此時卻被公安機關(guān)凍結(jié)了。那么，很可能就是：公安機關(guān)“出錯了”，以為你的銀行卡和違法犯罪行為有關(guān)，才對你的銀行卡采取凍結(jié)措施，但是這種情況微乎其微。
二、如銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，可以按以下六個步驟處理
銀行卡被公安機關(guān)凍結(jié)，一般不是你收到了有問題的資金，就立馬被凍結(jié)。你可能會因為1個月或一年前的交易有異常資金流入被凍結(jié)。在電信詐騙案件中，往往是因為幾天之前的某筆交易而被凍結(jié)居多。
大部分的司法凍結(jié)，都只是暫時凍結(jié)，經(jīng)刑偵機構(gòu)調(diào)查核實，確與涉嫌洗錢案件無關(guān)的，在兩三個工作日內(nèi)，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。另外，這個48或者72小時，并不是準點解凍，有的會延后一段時間。
如果你發(fā)現(xiàn)，你的銀行卡過了三個工作日后沒有被解除凍結(jié)，還一直處于被凍結(jié)狀態(tài)，卡內(nèi)的大量資金無法正常使用，嚴重影響了你的日常生產(chǎn)、生活。那么，你可以采取以下措施：
1、先行排查及落實自己是否屬于上述幾種情況
一般來說，公安機關(guān)錯誤查封公民銀行卡的概率非常小，如果發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)的時候，要先行自我排查落實是否曾經(jīng)參與或被動參與過某些違法犯罪活動，需要首先進行自查。
2、立即電話、微信等聯(lián)系方式，用最快速度通知合作客戶或親朋好友停止往這個賬戶匯款
由于銀行卡凍結(jié)后會出現(xiàn)卡只收不付的狀態(tài)，如果還有款項匯入你的銀行賬戶，將會導致更多資金被凍結(jié)，因此，要立即已最快速度通知合作客戶或親朋好友停止往這個賬戶匯款。
3、向凍結(jié)銀行落實凍結(jié)的相關(guān)詳細信息
此刻，你需要立即通過凍結(jié)銀行落實具體的凍結(jié)信息，最好是申請凍結(jié)銀行打印《協(xié)助有權(quán)機關(guān)凍結(jié)劃扣登記簿》，用以了解到全面的凍結(jié)信息情況。
如果銀行拒絕提供信息單，則可以向銀行口頭了解：凍結(jié)時間、凍結(jié)期限、凍結(jié)機關(guān)、凍結(jié)警官、聯(lián)系電話、凍結(jié)編號、凍結(jié)緣由等詳細信息。
4、根據(jù)案件情況，酌情考慮聯(lián)系公安機關(guān)
如果根據(jù)排查、落實，你方及身邊親友并無人員涉及違法犯罪行為的，可以嘗試聯(lián)系辦案機關(guān)了解凍結(jié)的原因及溝通處理方案，以便盡快解除銀行卡的凍結(jié)。
聯(lián)系公安機關(guān)時，可能會出現(xiàn)銀行提供的電話或網(wǎng)上查詢到的電話無法接通的情況，因為公安機關(guān)根據(jù)案件情況，可能凍結(jié)的銀行賬戶數(shù)以千計，涉及人數(shù)及地區(qū)眾多，經(jīng)常外出辦案，不會實時坐在辦公室接聽每個來電。因此，可根據(jù)自身情況考慮直接前往辦案機關(guān)落實或委托律師代為處理。
5、根據(jù)要求，配合公安提供材料及按要求處理
在與辦案機關(guān)、經(jīng)辦人溝通后，公安機關(guān)會根據(jù)案件情況要求你配合提供材料及溝通，你可根據(jù)自身情況配合處理。同時，大部分公安機關(guān)會要求本人前往過去做筆錄溝通處理，這個就需要本人根據(jù)實際情況評估是否立即前往處理。
如果你無法配合處理，公安機關(guān)很有可能會提出待案件偵結(jié)后或者是將案件呈報檢察院、法院審理后再行處理。
6、咨詢、委托專業(yè)律師代為處理
如上所述，如因自身或親友涉嫌違法導致銀行卡被凍結(jié)，自己無法評估處理方式及預(yù)估處理后果的情況下，建議咨詢專業(yè)律師進行分析處理。
如公安機關(guān)要求配合提供的材料你無法提供或配合方案超出承受范圍，可以委托律師根據(jù)法律規(guī)定進行處理，在解除銀行卡凍結(jié)時最大化維護自身的合法權(quán)益。
最候說一段話吧，未來我們要如何管理我們的銀行賬戶呢？這也是我們當下在不斷思考的問題，畢竟商業(yè)社會中，總會有這樣或者那樣的經(jīng)濟風險，那么凍結(jié)再解凍再凍結(jié)的循環(huán)就必然會不斷重演。
有的人說可以辦一張信用卡，有的人說用親戚的卡，有的人說每年換一次卡，有的人說每天及時清帳，更有的人說用公帳收款，其實我想說的是，最佳管理我們的賬戶就是注意三點：規(guī)劃我們的賬戶用途，規(guī)范我們的合法身份，盡可能完善收入的證據(jù)鏈。如果總結(jié)成一句話就是：平均資金，完善證據(jù)。
最后，祝所有被凍結(jié)銀行卡的當事人好運，希望這篇分享可以給你帶來一些幫助。

生意上的經(jīng)濟糾紛會拘留嗎

法律主觀：

經(jīng)濟糾紛不一定會拘留。
一、因經(jīng)濟糾紛而產(chǎn)生民事糾紛的，當事人一般不會被拘留，但有下列情形之一的，可能會被法院司法拘留：
1、被執(zhí)行人在法院強制執(zhí)行時隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被查封、扣押的財產(chǎn)，或者已被清點并責令其保管的財產(chǎn)，轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財產(chǎn)的；
2、對司法工作人員、訴訟參加人、證人等進行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報復(fù)的；
3、以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員強制執(zhí)行的；
4、有能力履行而故意拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的；
5、被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，還拒絕報告或者虛假報告當前以及收到執(zhí)行通知之日前一年的財產(chǎn)情況的；
6、被執(zhí)行人拒不履行生效判決、裁定情節(jié)嚴重，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪的，可能會被公安機關(guān)刑事拘留。
二、經(jīng)濟糾紛案件涉嫌經(jīng)濟犯罪的可能會被刑事拘留。
根據(jù)法律規(guī)定，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子有下列情形之一的，可以先行拘留：
1、犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；
2、有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的；
3、有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。
對于流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，提請審查批準的時間可以延長至三十日。
行政拘留期間，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)違法行為涉嫌構(gòu)成犯罪，應(yīng)轉(zhuǎn)為刑事案件辦理。
4、不講真實姓名、住址，身份不明的，應(yīng)當對其身份進行調(diào)查，偵查羈押期限自查清其身份之日起計算；
5、正在預(yù)備犯罪、實行犯罪或者在犯罪后即時被發(fā)覺的；
6、被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
7、在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的。

法律客觀：

《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十四條
訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；
構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任：
（一）偽造、毀滅重要證據(jù)，妨礙人民法院審理案件的；
（二）以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的；
（三）隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被查封、扣押的財產(chǎn)，或者已被清點并責令其保管的財產(chǎn)，轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財產(chǎn)的；
（四）對司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗人、協(xié)助執(zhí)行的人，進行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報復(fù)的；
（五）以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執(zhí)行職務(wù)的；
（六）拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的。
人民法院對有前款規(guī)定的行為之一的單位，可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留；
構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
《中華人民共和國民事訴訟法》
第二百四十八條
被執(zhí)行人未按執(zhí)行通知履行法律文書確定的義務(wù)，應(yīng)當報告當前以及收到執(zhí)行通知之日前一年的財產(chǎn)情況。被執(zhí)行人拒絕報告或者虛假報告的，人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重對被執(zhí)行人或者其法定代理人、有關(guān)單位的主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留。
《刑事訴訟法》
第八十二條
公安機關(guān)對于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在預(yù)備犯罪、實行犯罪或者在犯罪后即時被發(fā)覺的；
（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
（三）在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的；
（四）犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；
（五）有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的；
（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；
（七）有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。

被異地警察帶走嚴重嗎

一、被異地警察帶走嚴重嗎
1、被異地警察帶走不一定嚴重，被警察帶去協(xié)助調(diào)，正常刑事拘留后24小時內(nèi)公安機關(guān)會通知家屬，先看是否會被行政拘留或者刑事拘留，如果是行政拘留，單項處罰最長15天就出來了，綜合處罰最長20天，如果是刑事拘留，一般案件三到六個百月左右移送法院接受審判，如果經(jīng)查證確實沒有任何問題的，會立即釋放。
2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑事訴訟法》 第三十四條
犯罪嫌疑人自被偵查機關(guān)第一次訊問或者采取強制措施之日起，有權(quán)委托辯護人，在偵查期間，只能委托律師作為辯護人，被告人有權(quán)隨時委托辯護人，偵查機關(guān)在第一次訊問犯罪嫌疑人或者對犯罪嫌疑人采取強制措施的時候，應(yīng)當告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護人，人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日以內(nèi)，應(yīng)當告知犯罪嫌疑人有權(quán)委托辯護人，人民法院自受理案件之日起三日以內(nèi)，應(yīng)當告知被告人有權(quán)委托辯護人。犯罪嫌疑人、被告人在押期間要求委托辯護人的，人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)應(yīng)當及時轉(zhuǎn)達其要求，犯罪嫌疑人，被告人在押的，也可以由其監(jiān)護人，近親屬代為委托辯護人，辯護人接受犯罪嫌疑人，被告人委托后，應(yīng)當及時告知辦理案件的機關(guān)。
二、被異地警察帶走協(xié)助調(diào)查
1、被警察帶去協(xié)助調(diào)查一般會關(guān)二十四小時之內(nèi)，會通知家人，如果是單單的協(xié)助調(diào)查，沒有違法犯罪；
2、傳喚、拘傳持續(xù)的時間不得超過十二小時，案情特別重大、復(fù)雜，需要采取拘留、逮捕措施的，傳喚、拘傳持續(xù)的時間不得超過二十四小時。

因為非法經(jīng)營罪被公安帶走該怎么辦？

被刑拘了第一時間找律師介入最有利于保護其合法權(quán)益。刑事拘留是指公安機關(guān)或人民檢察院在刑事案件偵查中，對現(xiàn)行犯或重大嫌疑分子，暫時采取的強制措施。公安機關(guān)對于被拘留的人，應(yīng)當在拘留后的二十四小時以內(nèi)進行訊問。若被拘留人被批準逮捕，則依據(jù)《刑事訴訟法》審理，刑事拘留不是處罰或者制裁。若后被無罪釋放，被拘留人可以申請國家賠償。若是被刑事拘留了或被批捕了，只有律師可以會見。依據(jù)現(xiàn)有法律，家屬或朋友不能會見犯罪嫌疑人，只有到法院開庭才能見到。這期間，只有委托律師進入看守所會見犯罪嫌疑人或被告人。律師可以進入看守所了解下列情況：是否被刑訊逼供、是否被同監(jiān)所的犯人欺負或虐待、為其提供法律咨詢與幫助、了解涉案罪名與案件相關(guān)情況、反饋家人朋友的掛念與希望知道的情況、以及其在里面的狀況、代為取保候?qū)?、代為申訴或控告等等。

因為做外貿(mào)生意收到客戶匯的8000元人民幣被涉嫌詐騙罪刑事拘留，被帶去外省拘留，如何維權(quán)？

我們的黨的政策是絕不能誣陷一個好人 ，也絕不能放過一個壞人 ，公安機關(guān)抓你 是確有證據(jù)的 。不是胡亂抓人 把你扣上涉嫌詐騙的 帽子 ，如果你想維權(quán) 等公安機關(guān)調(diào)查清楚以后再說 ，

以上就是小編對于個人做外貿(mào)生意,收到客戶轉(zhuǎn)中長,被外地公安機關(guān)拘留（外貿(mào)轉(zhuǎn)賬）問題和相關(guān)問題的解答了，個人做外貿(mào)生意,收到客戶轉(zhuǎn)中長,被外地公安機關(guān)拘留（外貿(mào)轉(zhuǎn)賬）的問題希望對你有用！