大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于外貿(mào)公司騙局有哪些（外貿(mào)公司騙局有哪些案例）的問題，以下是小編對(duì)此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

常見的外匯騙局有哪些？

第一，高杠桿騙局。在眾多金融監(jiān)管試圖降低交易杠桿的今天，很多網(wǎng)上炒外匯的平臺(tái)利用高杠桿來欺騙投資人。很多投資人認(rèn)為杠桿越高，自己能夠控制的資金越多，盈利也就會(huì)越多。但是卻不知道在杠桿增大的同時(shí)，自己的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。
第二，低風(fēng)險(xiǎn)騙局。很多外匯交易商利用低風(fēng)險(xiǎn)來吸引消費(fèi)者，甚至?xí)龀鲈谀衬称脚_(tái)交易收益率百分之多少，保證不會(huì)虧錢的承諾，很多人就是相信了這些話導(dǎo)致最后上當(dāng)受騙。其實(shí)，投資人自己仔細(xì)想想就知道了，加入真的能穩(wěn)賺不賠收益率還這么高，這些平臺(tái)造就自己開始炒外匯了，為什么要帶著你一起賺錢呢？
第三，高返傭或者高贈(zèng)金騙局。現(xiàn)在諸多的外匯平臺(tái)都會(huì)為投資人提供一定的返傭或者是贈(zèng)金，有些騙子就盯上了這點(diǎn)，為投資人提供夸張的返傭，甚至是100%的返傭，等到投資人入金之后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己不僅返傭得不到，連本金也會(huì)虧損完。

付預(yù)付款是外貿(mào)騙局嗎

杰克，一個(gè)外國商人，最近收到了來自尼日利亞的詢盤。買家可以說是天使：訂單量大；不討價(jià)還價(jià)；預(yù)付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。

看到這里，很多老外貿(mào)都會(huì)意識(shí)到可疑的地方。畢竟天上不會(huì)掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來自尼日利亞，這違背了一個(gè)客觀事實(shí)。)

做外貿(mào)的朋友應(yīng)該有印象。幾年前，一個(gè)“無解”的外貿(mào)騙局曾經(jīng)刷爆朋友圈，就像這個(gè)尼日利亞“買家”的套路。

典型案件

燈光老師梁先生接到一個(gè)騙子的訂單。“買家”通過第三方賬戶進(jìn)行了支付，金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另一家供應(yīng)商，梁先生沒有懷疑他，就這么做了。

然后，一家臺(tái)灣省公司在香港報(bào)警，說是匯款人。因?yàn)猷]箱被黑，錢最后轉(zhuǎn)到了梁先生手里。臺(tái)灣省公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經(jīng)按照騙子的要求把錢轉(zhuǎn)給別人了！更何況香港警方已經(jīng)凍結(jié)了梁先生的離岸賬戶！

在這種情況下，如果對(duì)方不撤訴，案件沒有了結(jié)，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內(nèi)離案賬戶，都將被凍結(jié)，無法注銷和重開。最嚴(yán)重的影響就是企業(yè)的資金在里面，被凍結(jié)，直接面臨資金流斷裂的問題！

梁老師不得不找各種證據(jù)向臺(tái)省公司和警方證明自己沒有和騙子在一起。

后來經(jīng)香港警方查證，騙子把從臺(tái)灣省公司騙來的錢分成四份，其中一份進(jìn)了梁先生的賬戶，然后再分成幾份繼續(xù)流轉(zhuǎn)。臺(tái)灣省公司確實(shí)可以起訴梁先生“不當(dāng)?shù)美?，梁先生也可以起訴他把錢轉(zhuǎn)過去的公司“不當(dāng)?shù)美保缓缶蜆O其復(fù)雜，不一定能把錢要回來。最后可能是大家疲于應(yīng)付，無奈為騙子買單。

—后來，這種騙局的變體傭金版本出現(xiàn)了—

一位尼日利亞客人和外商小s商量，因?yàn)樗麄儑彝鈪R管制，不方便收匯款手續(xù)費(fèi)。能不能讓小s幫他匯美金，匯到國內(nèi)的一張卡上，他可以給10%的傭金？

小根本沒有意識(shí)到洗錢的風(fēng)險(xiǎn)，覺得有一份微薄的收入就不錯(cuò)了，就答應(yīng)了這個(gè)“客人”。

后來，小s的賬戶收到了一筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣10%傭金，然后換成人民幣，轉(zhuǎn)到國內(nèi)的賬戶。s做到了。

沒過多久，小s的銀行經(jīng)理通知她，她收到一份關(guān)于6000美元被拒的投訴，投訴她的離岸賬戶涉嫌詐騙，對(duì)方要求提取這6000美元。她的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)，正常業(yè)務(wù)無法進(jìn)行。銀行方面表示，除非日本客戶主動(dòng)解除投訴，別說解凍恢復(fù)使用，就連取消也必須在6000美元返還后才能進(jìn)行。

此時(shí)小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。

之后，犯罪分子手段升級(jí)，更復(fù)雜的防不勝防的案件出現(xiàn)了：

外貿(mào)人Terry遇到一個(gè)客人A，A介紹他有多年美國最終零售商的采購經(jīng)驗(yàn)。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，他從中收取傭金，賺取服務(wù)費(fèi)。他說，因?yàn)樗录抑苯痈跺X給中國工廠，最后，雙方達(dá)成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找一個(gè)“合作伙伴”充當(dāng)“工廠”，和他一起處理下家。這個(gè)“合伙人”實(shí)際上相當(dāng)于他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應(yīng)商”付款，負(fù)責(zé)后續(xù)的出貨。

特里收到了一份委托協(xié)議，這是非常正式的。此外，A還提供了自己的護(hù)照、營業(yè)執(zhí)照等個(gè)人信息。工商網(wǎng)上也可以查到公司的信息。已經(jīng)成立好幾年了，有自己的官網(wǎng)，也說明他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)為美國買家尋找供應(yīng)商。

一切看起來都像是一件嚴(yán)肅的事情。

雙方小小的合作了一下，過了一會(huì)兒，A突然說有一個(gè)最終買家，愿意出多少錢到Terry的賬戶上。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因?yàn)樗录艺f特里是他幫忙找的中國工廠。告訴特里把錢轉(zhuǎn)到一個(gè)深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。

很快，僅僅過了兩個(gè)星期，最大的一筆款項(xiàng)到了，12萬美元。a還以再下單為借口，要求支付另一個(gè)深圳賬戶。此時(shí)，特里變得警覺起來。先問客戶要買什么產(chǎn)品，回答是電子產(chǎn)品，價(jià)值確實(shí)高。深圳也是這類產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，沒錯(cuò)。然后他找借口向客戶要工廠的聯(lián)系方式。

特里去工廠確認(rèn)了。工廠說這個(gè)訂單是正品，但是美國客戶提供的賬號(hào)不是他們家賬號(hào)，賬號(hào)和戶名都不匹配。廠方表示：泰瑞作為服務(wù)商，無權(quán)過問訂單細(xì)節(jié)。他只需要與美國客戶確認(rèn)正確的賬號(hào)，然后進(jìn)行支付。因此，特里無法了解更多。

話又說回來，在確認(rèn)客戶給的是假賬號(hào)后，面對(duì)Terry的提問，客戶回答道：“對(duì)不起，真的是我們財(cái)務(wù)方面的失誤。我們馬上改正，謝謝您的提醒?！笨蛻艉芎玫亟鉀Q了“問題”。第二次給的賬號(hào)，Terry又和工廠確認(rèn)了一下，最后付款了。

錢匯出后不久，特里收到銀行通知：后兩筆款項(xiàng)2萬美元和12萬美元被匯款人投訴匯錯(cuò)了賬戶，要求原物返還；然后，銀行反饋，兩個(gè)匯款人強(qiáng)調(diào)自己被騙進(jìn)了錢。于是，銀行要求特里全額退款，并封了特里的賬戶！

特里只是想做一個(gè)“代購”服務(wù)，卻陷入了洗錢坑！

回到杰克一開始收到的尼日利亞詢價(jià)，現(xiàn)在杰克遇到了

了疑似想玩這個(gè)套路的“買家”，該怎么辦？萬一的萬一，買家是個(gè)真實(shí)的買家呢？

首先，可以跟這位買家說，對(duì)于非本國付款的（針對(duì)尼日利亞買家說款子會(huì)從德國打過來），公司要求與付款公司核實(shí)，查明是否屬實(shí)。一般騙子在這一道就會(huì)意識(shí)到，你可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他的套路。如果“買家”就此消失，那基本可以斷定是個(gè)騙子。

其次，與匯款方核實(shí)，匯款是否存在問題，是不是被釣魚了。此時(shí)只收款，不發(fā)貨，不匯出。如果匯款方確認(rèn)沒問題，則要求匯款方出具書面證明。如果意識(shí)到這是匯款方被釣魚騙來的錢，那么把錢原路退回即可。

遇上那種死活要給你錢，一筆一筆往你賬戶里打錢的，是騙子沒商量。此時(shí)不能心懷僥幸，覺得反正我沒損失，就按騙子的要求去操作了，要知道，你只是暫、時(shí)、沒損失。一定要抵住誘惑，給多少傭金也不值得卷入詐騙的坑里。

此外，對(duì)于給客人提供“采購代理”的外貿(mào)人，切記你的職能不應(yīng)該是簡單的“出租賬戶”。要幫客人代付款，可以，但必須是在跟進(jìn)訂單的情況下，再幫付該訂單相應(yīng)的款項(xiàng)相對(duì)才會(huì)安全，代付款時(shí)也要讓對(duì)方提供授權(quán)書等證明。

相關(guān)問答：

外貿(mào)公司騙局如何解決

分為兩種情況：第一種情況：發(fā)現(xiàn)被騙，馬上與國外客戶配合處理，阻止這筆款項(xiàng)到達(dá)騙子的賬戶，如此可以完全避免損失。第一步：讓付款方（國外客戶）立即報(bào)警，并通知付款銀行發(fā)加急電報(bào)（國外銀行）要求收款銀行凍結(jié)該款項(xiàng)（騙子開戶行，一般為港澳臺(tái)或國外銀行）。這個(gè)是最為重要的！第二步：讓付款方（國外客戶）馬上準(zhǔn)備委托書并發(fā)過來，委托我們處理此事，第一時(shí)間聯(lián)系收款銀行（騙子開戶行）申請(qǐng)凍結(jié)該款項(xiàng)，這時(shí)國外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)很重要，直到收到付款銀行的發(fā)來的加急電報(bào)。有些騙子會(huì)開國內(nèi)的離岸銀行來冒充，這種情況直接向收款銀行所在地報(bào)警。
第二種情況：按照第一種情況處理，但是沒能及時(shí)阻止，別放棄還有希望，繼續(xù)與國外客戶配合，阻止騙子取走或變相取走這筆款項(xiàng)。這里的變相取走是指，有些騙子會(huì)把這筆錢進(jìn)行二次交易，洗白贓款，如通過洽談生意轉(zhuǎn)匯至第三方公司賬戶；或是把錢分流到二級(jí)賬戶、三級(jí)賬戶甚至更多，如果不在短時(shí)間內(nèi)快速凍結(jié)對(duì)方賬戶，追蹤難度會(huì)大大加大。第一步：向收款銀行申請(qǐng)凍結(jié)騙子的賬戶。注意，這里是凍結(jié)騙子的整個(gè)賬戶，不只是凍結(jié)該款項(xiàng)。不要忘記報(bào)警，國外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)都準(zhǔn)備好。第二步：走司法程序，打官司。建議在國內(nèi)立案，讓國外客戶委托我們來處理這件事，畢竟損失的錢是我們的，自己處理會(huì)更上心。和處理國內(nèi)的商業(yè)糾紛一樣，提交證據(jù)，要求法院立案，然后凍結(jié)對(duì)方整個(gè)賬戶，直到官司結(jié)束。贏了，法院判銀行劃錢給你；輸了，騙子還是可以把錢取走，相關(guān)證據(jù)非常重要。

以上就是小編對(duì)于外貿(mào)公司騙局有哪些（外貿(mào)公司騙局有哪些案例）問題和相關(guān)問題的解答了，外貿(mào)公司騙局有哪些（外貿(mào)公司騙局有哪些案例）的問題希望對(duì)你有用！