大家好！今天讓小編來大家介紹下關(guān)于肯尼亞外貿(mào)騙局有哪些（肯尼亞外貿(mào)騙局有哪些案例）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

做外貿(mào)如何識別騙子騙局

騙子的級別簡單分三種
低級騙子，最簡單的騙術(shù)是釣魚網(wǎng)站，這種外貿(mào)騙子會讓你點擊一個鏈接，需要輸入你的登陸郵箱和密碼，一旦你中招了，騙局就能盜取你的信息，用你的身份進行詐騙。
中級騙子，前期郵件往來一切都很正常，沒有任何的貓膩，但是到了付款階段，騙局就來了。騙子會打電話給你說，銀行要什么保障金之類的，例如什么反恐基金等等，騙子會說讓你們幫他先交這些錢，然后他才可以付款。雖然這時你已經(jīng)覺得客戶非常可信了，但是提醒你給自己這就是一個騙局。
高級騙子
這類的高級騙子，技法很高明，下單，打定金，一切都非常順利。等到你快要交貨的時候，詐騙就開始了。他們會安排一名非常專業(yè)的人員去你工廠驗貨，不會引起你們的懷疑?？赐曦?，你們要求出貨前付款，騙子也答應(yīng)了，過了一兩天他發(fā)一個水單給你，水單看上去沒有什么問題，但是仔細一想，水單是沒有蓋章的水單，問題就出現(xiàn)了。你會發(fā)現(xiàn)這筆錢遲遲不能到賬，騙子一直在催你發(fā)貨，如果你發(fā)了貨，那你肯定就上當了，接觸在外貿(mào)交易過程中肯定和騙子有不少過招機會，外貿(mào)行業(yè)陷阱重重，希望各位一定要時刻做好與騙子接觸的準備

外貿(mào)公司騙局如何解決

分為兩種情況：第一種情況：發(fā)現(xiàn)被騙，馬上與國外客戶配合處理，阻止這筆款項到達騙子的賬戶，如此可以完全避免損失。第一步：讓付款方（國外客戶）立即報警，并通知付款銀行發(fā)加急電報（國外銀行）要求收款銀行凍結(jié)該款項（騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。這個是最為重要的！第二步：讓付款方（國外客戶）馬上準備委托書并發(fā)過來，委托我們處理此事，第一時間聯(lián)系收款銀行（騙子開戶行）申請凍結(jié)該款項，這時國外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)很重要，直到收到付款銀行的發(fā)來的加急電報。有些騙子會開國內(nèi)的離岸銀行來冒充，這種情況直接向收款銀行所在地報警。
第二種情況：按照第一種情況處理，但是沒能及時阻止，別放棄還有希望，繼續(xù)與國外客戶配合，阻止騙子取走或變相取走這筆款項。這里的變相取走是指，有些騙子會把這筆錢進行二次交易，洗白贓款，如通過洽談生意轉(zhuǎn)匯至第三方公司賬戶；或是把錢分流到二級賬戶、三級賬戶甚至更多，如果不在短時間內(nèi)快速凍結(jié)對方賬戶，追蹤難度會大大加大。第一步：向收款銀行申請凍結(jié)騙子的賬戶。注意，這里是凍結(jié)騙子的整個賬戶，不只是凍結(jié)該款項。不要忘記報警，國外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)都準備好。第二步：走司法程序，打官司。建議在國內(nèi)立案，讓國外客戶委托我們來處理這件事，畢竟損失的錢是我們的，自己處理會更上心。和處理國內(nèi)的商業(yè)糾紛一樣，提交證據(jù)，要求法院立案，然后凍結(jié)對方整個賬戶，直到官司結(jié)束。贏了，法院判銀行劃錢給你；輸了，騙子還是可以把錢取走，相關(guān)證據(jù)非常重要。

兩天有一位王女士給我打電話，說他們是做外貿(mào)的，要想我們要一批貨，銷到朝鮮去，我懷疑他詐騙 2012-3

你的懷疑是很有道理的！
我的同事曾經(jīng)遭遇過此類騙局，我也差點上當，幸虧及時問了我同事，才沒去。
先簡述一下我同事的案例：
騙子以訂購大批貨物為誘餌，讓我同事去了長沙。見面之后，拿了我同事的合同，對方說要去財務(wù)那里批錢，但是需要我同事拿出點好處給財務(wù)，好辦事。最后我同事被騙了現(xiàn)金六百元，另外付出了兩人的來回車票和請騙子吃飯的錢。
一般人都覺得已經(jīng)到地方了，金額也不大，禁不住騙子的再三忽悠就把錢拿出來了。騙子也正是利用了我們的這種心理，就一定要求我們過去。
我當時為了最終確認聯(lián)系我的那人是不是騙子，就告之有事走不開，先免費寄樣品給他。他說人不過去，就不買我們的貨了，寄樣品沒用。試問正常采購的人，誰會拒絕免費的樣品呢？

付預付款是外貿(mào)騙局嗎

杰克，一個外國商人，最近收到了來自尼日利亞的詢盤。買家可以說是天使：訂單量大；不討價還價；預付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。

看到這里，很多老外貿(mào)都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來自尼日利亞，這違背了一個客觀事實。)

做外貿(mào)的朋友應(yīng)該有印象。幾年前，一個“無解”的外貿(mào)騙局曾經(jīng)刷爆朋友圈，就像這個尼日利亞“買家”的套路。

典型案件

燈光老師梁先生接到一個騙子的訂單。“買家”通過第三方賬戶進行了支付，金額遠遠超過了貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另一家供應(yīng)商，梁先生沒有懷疑他，就這么做了。

然后，一家臺灣省公司在香港報警，說是匯款人。因為郵箱被黑，錢最后轉(zhuǎn)到了梁先生手里。臺灣省公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經(jīng)按照騙子的要求把錢轉(zhuǎn)給別人了！更何況香港警方已經(jīng)凍結(jié)了梁先生的離岸賬戶！

在這種情況下，如果對方不撤訴，案件沒有了結(jié)，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內(nèi)離案賬戶，都將被凍結(jié)，無法注銷和重開。最嚴重的影響就是企業(yè)的資金在里面，被凍結(jié)，直接面臨資金流斷裂的問題！

梁老師不得不找各種證據(jù)向臺省公司和警方證明自己沒有和騙子在一起。

后來經(jīng)香港警方查證，騙子把從臺灣省公司騙來的錢分成四份，其中一份進了梁先生的賬戶，然后再分成幾份繼續(xù)流轉(zhuǎn)。臺灣省公司確實可以起訴梁先生“不當?shù)美保合壬部梢云鹪V他把錢轉(zhuǎn)過去的公司“不當?shù)美?，然后就極其復雜，不一定能把錢要回來。最后可能是大家疲于應(yīng)付，無奈為騙子買單。

—后來，這種騙局的變體傭金版本出現(xiàn)了—

一位尼日利亞客人和外商小s商量，因為他們國家外匯管制，不方便收匯款手續(xù)費。能不能讓小s幫他匯美金，匯到國內(nèi)的一張卡上，他可以給10%的傭金？

小根本沒有意識到洗錢的風險，覺得有一份微薄的收入就不錯了，就答應(yīng)了這個“客人”。

后來，小s的賬戶收到了一筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣10%傭金，然后換成人民幣，轉(zhuǎn)到國內(nèi)的賬戶。s做到了。

沒過多久，小s的銀行經(jīng)理通知她，她收到一份關(guān)于6000美元被拒的投訴，投訴她的離岸賬戶涉嫌詐騙，對方要求提取這6000美元。她的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)，正常業(yè)務(wù)無法進行。銀行方面表示，除非日本客戶主動解除投訴，別說解凍恢復使用，就連取消也必須在6000美元返還后才能進行。

此時小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。

之后，犯罪分子手段升級，更復雜的防不勝防的案件出現(xiàn)了：

外貿(mào)人Terry遇到一個客人A，A介紹他有多年美國最終零售商的采購經(jīng)驗。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，他從中收取傭金，賺取服務(wù)費。他說，因為他下家直接付錢給中國工廠，最后，雙方達成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找一個“合作伙伴”充當“工廠”，和他一起處理下家。這個“合伙人”實際上相當于他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應(yīng)商”付款，負責后續(xù)的出貨。

特里收到了一份委托協(xié)議，這是非常正式的。此外，A還提供了自己的護照、營業(yè)執(zhí)照等個人信息。工商網(wǎng)上也可以查到公司的信息。已經(jīng)成立好幾年了，有自己的官網(wǎng)，也說明他們在全球范圍內(nèi)為美國買家尋找供應(yīng)商。

一切看起來都像是一件嚴肅的事情。

雙方小小的合作了一下，過了一會兒，A突然說有一個最終買家，愿意出多少錢到Terry的賬戶上。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因為他跟下家說特里是他幫忙找的中國工廠。告訴特里把錢轉(zhuǎn)到一個深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。

很快，僅僅過了兩個星期，最大的一筆款項到了，12萬美元。a還以再下單為借口，要求支付另一個深圳賬戶。此時，特里變得警覺起來。先問客戶要買什么產(chǎn)品，回答是電子產(chǎn)品，價值確實高。深圳也是這類產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，沒錯。然后他找借口向客戶要工廠的聯(lián)系方式。

特里去工廠確認了。工廠說這個訂單是正品，但是美國客戶提供的賬號不是他們家賬號，賬號和戶名都不匹配。廠方表示：泰瑞作為服務(wù)商，無權(quán)過問訂單細節(jié)。他只需要與美國客戶確認正確的賬號，然后進行支付。因此，特里無法了解更多。

話又說回來，在確認客戶給的是假賬號后，面對Terry的提問，客戶回答道：“對不起，真的是我們財務(wù)方面的失誤。我們馬上改正，謝謝您的提醒?！笨蛻艉芎玫亟鉀Q了“問題”。第二次給的賬號，Terry又和工廠確認了一下，最后付款了。

錢匯出后不久，特里收到銀行通知：后兩筆款項2萬美元和12萬美元被匯款人投訴匯錯了賬戶，要求原物返還；然后，銀行反饋，兩個匯款人強調(diào)自己被騙進了錢。于是，銀行要求特里全額退款，并封了特里的賬戶！

特里只是想做一個“代購”服務(wù)，卻陷入了洗錢坑！

回到杰克一開始收到的尼日利亞詢價，現(xiàn)在杰克遇到了

了疑似想玩這個套路的“買家”，該怎么辦？萬一的萬一，買家是個真實的買家呢？

首先，可以跟這位買家說，對于非本國付款的（針對尼日利亞買家說款子會從德國打過來），公司要求與付款公司核實，查明是否屬實。一般騙子在這一道就會意識到，你可能已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了他的套路。如果“買家”就此消失，那基本可以斷定是個騙子。

其次，與匯款方核實，匯款是否存在問題，是不是被釣魚了。此時只收款，不發(fā)貨，不匯出。如果匯款方確認沒問題，則要求匯款方出具書面證明。如果意識到這是匯款方被釣魚騙來的錢，那么把錢原路退回即可。

遇上那種死活要給你錢，一筆一筆往你賬戶里打錢的，是騙子沒商量。此時不能心懷僥幸，覺得反正我沒損失，就按騙子的要求去操作了，要知道，你只是暫、時、沒損失。一定要抵住誘惑，給多少傭金也不值得卷入詐騙的坑里。

此外，對于給客人提供“采購代理”的外貿(mào)人，切記你的職能不應(yīng)該是簡單的“出租賬戶”。要幫客人代付款，可以，但必須是在跟進訂單的情況下，再幫付該訂單相應(yīng)的款項相對才會安全，代付款時也要讓對方提供授權(quán)書等證明。

相關(guān)問答：

以上就是小編對于肯尼亞外貿(mào)騙局有哪些（肯尼亞外貿(mào)騙局有哪些案例）問題和相關(guān)問題的解答了，肯尼亞外貿(mào)騙局有哪些（肯尼亞外貿(mào)騙局有哪些案例）的問題希望對你有用！