是。根據(jù)查詢愛(ài)店家顯示，京東作為中國(guó)最大的綜合性電商平臺(tái)，具有良好的信譽(yù)和口碑，其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的成功經(jīng)驗(yàn)為其在海外市場(chǎng)的拓展提供了有力的支持，京東出海線下平臺(tái)招商是真實(shí)可靠的。

靠譜。京東集團(tuán)于10月21日宣布啟動(dòng)“國(guó)貨當(dāng)潮”計(jì)劃，將與多個(gè)品牌合作，線下合作洽談會(huì)靠譜。京東，中國(guó)自營(yíng)式電商企業(yè)，創(chuàng)始人劉強(qiáng)東擔(dān)任京東集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官。旗下設(shè)有京東商城、京東金融、拍拍網(wǎng)等。

國(guó)貨跨境線下合作洽談會(huì)是騙人的吧

有些騙子會(huì)開(kāi)國(guó)內(nèi)的離岸銀行來(lái)冒充，這種情況直接向收款銀行所在地報(bào)警。第二種情況：按照第一種情況處理，但是沒(méi)能及時(shí)阻止，別放棄還有希望，繼續(xù)與國(guó)外客戶配合，阻止騙子取走或變相取走這筆款項(xiàng)。這里的變相取走是指，有些

現(xiàn)在尼日利亞有很多騙子專門騙中國(guó)人的，就是抓住了中國(guó)人貪心、不懂他們國(guó)情和國(guó)際貿(mào)易中轉(zhuǎn)帳匯款程序的弱點(diǎn)。分辨他們有以下幾點(diǎn)可尋：1.政府基本上不會(huì)花錢在這些方面進(jìn)行采購(gòu)；2.如果是大規(guī)模的政府采購(gòu)，是有采購(gòu)流程的，

邀請(qǐng)函沒(méi)什么,只要不給他錢就可以了,他來(lái)中國(guó)就來(lái)唄.你去搜搜尼日利亞著名的419騙局就明白了.奉勸你不要跟尼日利亞人做生意,又窮又要求多.發(fā)貨之前一定要確認(rèn)匯款的來(lái)源銀行,現(xiàn)在有小銀行的人合伙騙中國(guó)人,最好是通過(guò)德意

畢竟天上不會(huì)掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來(lái)自尼日利亞，這違背了一個(gè)客觀事實(shí)。)做外貿(mào)的朋友應(yīng)該有印象。幾年前，一個(gè)“無(wú)解”的外貿(mào)騙局曾經(jīng)刷爆朋友圈，就像這個(gè)尼日利亞“買家”的套路。典型案件燈光老師梁先生接到

尼日利亞中國(guó)人外貿(mào)騙局是真的嗎

像你這種方式是公司不可以能接受，因?yàn)椴话踩?。有些付款方式是我覺(jué)得可以直接要求客戶接受你的付款方式，特別是訂單金額不大的情況下。出口方有時(shí)候要自信一點(diǎn)，如果這個(gè)產(chǎn)品能夠給客戶帶來(lái)利益，他是會(huì)理性接受的你的付款方式

不做任何預(yù)付款：任何要求你支付預(yù)付款的公司都是騙局，不要輕易被其忽悠。提前核實(shí)信息：如果這看起來(lái)像一個(gè)非常好的打工機(jī)會(huì)，需要提前核實(shí)關(guān)于工作的所有信息，包括公司地址，工作環(huán)境，和工資等等。謹(jǐn)慎選擇雇主：選擇知名的

先查下客人的基本情況，如果屬實(shí)，那可以建議收30天的支票，不過(guò)需要你們要有境外公司接收，一般的hk公司都可以收check，如果沒(méi)有任何付款憑證，那么你就遇到騙子了，再大的客人第一次合作都會(huì)付訂金，貨到后會(huì)付全款才交

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子。點(diǎn)評(píng)：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會(huì)給你，給你的只有失望的等待。破解：

買家可以說(shuō)是天使：訂單量大；不討價(jià)還價(jià)；預(yù)付50%，剩下的50%發(fā)貨前付清；也接受批量發(fā)貨。之后買家說(shuō)貨款從德國(guó)來(lái)，直接付100%?？吹竭@里，很多老外貿(mào)都會(huì)意識(shí)到可疑的地方。畢竟天上不會(huì)掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙

付預(yù)付款是外貿(mào)騙局嗎

第一步看公司經(jīng)營(yíng)許可證；第二步查公司工商注冊(cè)是否正常；第三步，當(dāng)你聯(lián)系到對(duì)方的時(shí)候，通過(guò)各種方式確定對(duì)方屬于該公司人員，并確定公司地址；第四步，提供快遞信息后，是否通過(guò)官方查詢能夠查到；快遞寄出時(shí)物流信息是可以

包裝，重量，這些關(guān)系到海運(yùn)，空運(yùn)費(fèi)用。另外還有最少訂量，正如大家都知道的一樣，數(shù)量越大，單價(jià)越低，那么想要一個(gè)很優(yōu)惠的價(jià)格就必定會(huì)有一個(gè)數(shù)量限制。所以有固定格式的詢盤，不一定就是騙子。作為業(yè)務(wù)，肯定有備份好的

1.如果是純外貿(mào)公司的話。要警惕，代工廠，能不能及時(shí)交貨，以及，交貨的質(zhì)量。因?yàn)榇S不只接一家的單子，也是要接其他家的單子。2.外國(guó)人其實(shí)做外貿(mào)當(dāng)中也是有很多騙子的。3.如果是特殊物品的話，一定要特殊處理特殊

第二招：他未付預(yù)付款給你，先向你索取回扣、好處費(fèi)、外貿(mào)保證金、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、煙酒土產(chǎn)物品等及吃喝的，--100%是騙子；點(diǎn)評(píng)：騙子拿了，吃了，喝了，然而什么都不會(huì)給你，給你的只有失望的等待。破解辦法

外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出,是 否可以反擔(dān)保,以試探對(duì)方,如對(duì)方提出不同意見(jiàn)則可以反測(cè)對(duì)方,如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要條款 等,外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù),表明自己的意見(jiàn),堅(jiān)

低級(jí)騙子，最簡(jiǎn)單的騙術(shù)是釣魚網(wǎng)站，這種外貿(mào)騙子會(huì)讓你點(diǎn)擊一個(gè)鏈接，需要輸入你的登陸郵箱和密碼，一旦你中招了，騙局就能盜取你的信息，用你的身份進(jìn)行詐騙。中級(jí)騙子，前期郵件往來(lái)一切都很正常，沒(méi)有任何的貓膩，但是到了

做外貿(mào)如何識(shí)別騙子騙局

1、供應(yīng)鏈行業(yè)門檻較低：相對(duì)于其他行業(yè)，供應(yīng)鏈行業(yè)的門檻較低，只需要一些基礎(chǔ)的物流和貿(mào)易知識(shí)就可以進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。這也使得一些不法分子和詐騙團(tuán)伙容易假冒供應(yīng)鏈公司騙取錢財(cái)。2、信息不對(duì)稱：供應(yīng)鏈行業(yè)涉及到多個(gè)環(huán)節(jié)，

我也被自己的親人騙過(guò)，從珠海去香港，交了4000，說(shuō)是去香港玩，順便看他們?cè)趺醋錾?，親人叫又不好推脫，套路一樣一樣的，首先給你吹說(shuō)他們做外貿(mào)生意有多賺，現(xiàn)在又是一帶一路的政策，更好賺錢，就車得很多，當(dāng)然也

第二種情況：按照第一種情況處理，但是沒(méi)能及時(shí)阻止，別放棄還有希望，繼續(xù)與國(guó)外客戶配合，阻止騙子取走或變相取走這筆款項(xiàng)。這里的變相取走是指，有些騙子會(huì)把這筆錢進(jìn)行二次交易，洗白贓款，如通過(guò)洽談生意轉(zhuǎn)匯至第三方公

2.貿(mào)易合同不夠完善 部分出口企業(yè)未與買方簽署完善的貿(mào)易合同，主要問(wèn)題包括支付方式不明確（例如只約定T/T付款），買方未對(duì)合同簽字蓋章等。 3.支付方式多為放賬 部分企業(yè)初次交易未收取預(yù)付款，即采用大額放賬等較為激進(jìn)

現(xiàn)在生意難做，很多人都想接單更想接大單，所以就滋生了很多的騙子公司。假裝有大單和你談，要么讓你到他們公司去談要么來(lái)你們公司談，但不管到哪里談，都要先讓你付費(fèi)用。你去他們公司，他會(huì)跟你講他只是個(gè)采購(gòu)，想搞

為什么外貿(mào)公司那么多騙子

報(bào)案，第一時(shí)間，促使凍結(jié)工廠賬戶，第一時(shí)間確保資金不被挪用。

1.如采購(gòu)商有合同詐騙嫌疑時(shí)，盡量減少扭送等行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警或向就近公安機(jī)關(guān)報(bào)警，由警方將嫌疑人帶回依法處置，避免與嫌疑人發(fā)生沖突；2.如遇到需扭送到公安機(jī)關(guān)的情況，請(qǐng)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶在扭送過(guò)程中避免強(qiáng)制或暴力扭

老外被國(guó)內(nèi)的外貿(mào)公司詐騙了。建議你立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案吧。報(bào)案電話號(hào)碼110。如果公安機(jī)關(guān)破獲了案件，錢一般是可以追回來(lái)的。如果你不報(bào)警，連追回的機(jī)率也沒(méi)有。

1，在建立業(yè)務(wù)之初，首先要在網(wǎng)上或是其他渠道盡量的搜集與該客戶相關(guān)的資料，特別是客戶的資信情況。你可以上網(wǎng)查，也可以委托中國(guó)銀行進(jìn)行調(diào)查，但是調(diào)查費(fèi)用很高。第二你最好親自去拜訪客戶核實(shí)一下。2，付款方式上，盡量采

第一步：向收款銀行申請(qǐng)凍結(jié)騙子的賬戶。注意，這里是凍結(jié)騙子的整個(gè)賬戶，不只是凍結(jié)該款項(xiàng)。不要忘記報(bào)警，國(guó)外客戶委托書和相關(guān)證據(jù)都準(zhǔn)備好。第二步：走司法程序，打官司。建議在國(guó)內(nèi)立案，讓國(guó)外客戶委托我們來(lái)處理這件事

外貿(mào)公司騙局如何解決

在國(guó)際貿(mào)易中,當(dāng)事人五花八門,既有世界跨國(guó)公司,也有中小企業(yè),還伴有無(wú)主體騙子,在外表上難以識(shí)別。塞納佳人許多業(yè)務(wù)一旦得到雙方認(rèn)可,第一步即告完成,但一些設(shè)陷者,一般開(kāi)始隱藏得比較深,在業(yè)務(wù)前不露破綻,而在業(yè)務(wù)進(jìn)行中設(shè)陷,他們手法不斷翻新,不斷變化,主要表現(xiàn)在: l、合同“陷阱” 合同陷阱是最常見(jiàn)的一種,設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來(lái)引誘對(duì)方上當(dāng),其表現(xiàn)形式為: ①名片(騙)主體:合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊(cè)資本,不能提供 營(yíng)業(yè)證明、法人資格證明,僅只有個(gè)人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話等),塞納佳人這種商人無(wú)法人資格,常以東南亞、港澳臺(tái)等地公司名片出現(xiàn),并以中間商自 居收取傭金。 ②變更條款:如變更合同主體條款,詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約,受騙方往往輕易答應(yīng)而上當(dāng);變更合同運(yùn)輸條款,改班輪運(yùn)輸為 租船運(yùn)輸;變更支付條款,改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗(yàn)條款,要求改為外方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 ③不簽書面合同:設(shè)陷者以《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷售合同公約》第 11條為由,并振振有詞提出,外貿(mào)公司可不必?fù)?dān)心沒(méi)有書面合同,只要雙方認(rèn)同即可。 ④利用條款:在國(guó)際貿(mào)易實(shí)踐中,許多設(shè)陷者,塞納佳人都是利用有些條款不完善或 制造不完善條款進(jìn)行欺詐,主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等等,設(shè)置陷阱。 2、信用證“陷阱” 信用證結(jié)算方式是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算的主要方式,有些國(guó)外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開(kāi)立信用證來(lái)獲取信任,而有部分外貿(mào)公司往往在未了解對(duì)方信譽(yù)情況 下,被信用證所“信任”,塞納佳人忽視采取防范措施。在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款,這種條款能否實(shí)現(xiàn)完全取決于開(kāi)證人,受益人無(wú)論進(jìn)行何種努 力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。 常見(jiàn)軟條款有以下幾種類型: ①暫不生效信用證,待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開(kāi)證人確認(rèn)后再通知信用證生效; ②船公司、船名、目的港、起運(yùn)港 或驗(yàn)貨人、裝船日期須待開(kāi)證人通知或征得開(kāi)證人同意,塞納佳人開(kāi)證行將以修改書的形式另行通知: ③貨到目的港后通過(guò)進(jìn)口商檢驗(yàn)后才履行付款責(zé)任; ④指定受益人必須 提交國(guó)外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書或由申請(qǐng)人指定代表出具的證書等等,此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。 3、運(yùn)輸“陷阱” 進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“陷阱”,是最不易讓人識(shí)破的,因?yàn)楹Ｑ筮\(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)環(huán)節(jié)多、周期長(zhǎng)、手續(xù)繁雜,所以一些設(shè)陷者,大多以中國(guó)進(jìn)口大宗原材料或 大宗國(guó)內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽(yù)不好的小船東或運(yùn)輸代理商偽造運(yùn)輸提單騙取國(guó)內(nèi)貨款,而后逃之夭夭。還有的通過(guò)倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺詐、轉(zhuǎn)航 欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險(xiǎn)欺詐等。他們欺詐的共同特點(diǎn)是具有國(guó)際性、復(fù)雜性和敏感性。由于塞納佳人運(yùn)輸環(huán)節(jié)多,涉及到復(fù)雜的法律和專業(yè)技術(shù)知識(shí),有的 公司不請(qǐng)教律師就僥幸決策,或輕信一些信譽(yù)不好的運(yùn)輸代理商,往往受騙上當(dāng)。 4、單證“陷阱” 目前,在進(jìn)出口貿(mào)易的各個(gè)環(huán)節(jié)中,單證是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的主要依據(jù)和憑據(jù),正是這種特性,設(shè)陷者挖空心思,大做文章,真真假假,以假亂真,在外經(jīng)貿(mào)實(shí)踐 中,設(shè)陷入一般在下列單據(jù)中制假較多:一是出口報(bào)關(guān)單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符,使銀行 因表面上單證相符無(wú)條件付款,從而達(dá)到欺詐目的,這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。根據(jù)《UCP500》規(guī)定,受益人要提交商業(yè)發(fā)票、匯票、運(yùn)輸單據(jù)(包 括海運(yùn)提單、鐵路運(yùn)輸提單、航空運(yùn)單、承運(yùn)貨物的收據(jù))等,其中,塞納佳人海運(yùn)提單是最主要的單據(jù),還有我國(guó)進(jìn)出口管理中的報(bào)關(guān)單、外匯水單、核銷單等,均是重要 單據(jù)。詐騙者偽造內(nèi)容,設(shè)定假公司開(kāi)具假單證,有的甚至通過(guò)剪接,涂改偽造信用證等。這種偽造單證,如外貿(mào)公司不能識(shí)別往往受騙上當(dāng),掉人單證“陷阱”, 后悔莫及。 5、結(jié)算“陷阱” 在出口方面:現(xiàn)在許多不法商人,往往打著市場(chǎng)行情不好,需要時(shí)間推銷等幌子,并采用改證手法來(lái)拖延結(jié)算時(shí)間,如L/C出了幾批貨后改D/P、D/A, 而一旦出口塞納佳人方接受了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后,雖然對(duì)方聲稱自愿支付延期利息,實(shí)質(zhì)上不法商人等待貨物到港后,如市場(chǎng)不好,即申請(qǐng)拒付。還 有的稱可開(kāi)立信用證,但遲遲不開(kāi)出,幾經(jīng)外貿(mào)公司催促,才告知“證已開(kāi)出,可先發(fā)貨,此時(shí)船期臨近,待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符,只好改匯付(匯付 僅屬商業(yè)信用),此時(shí)設(shè)陷者收回未寄出的正本匯票,給外貿(mào)公司造成錢、貨兩空的損失。 在進(jìn)口方面:對(duì)方則提出要外貿(mào)公司開(kāi)證,以假進(jìn)口來(lái)進(jìn)行騙匯。 在加工貿(mào)易方面:多則采用其他手法來(lái)設(shè)陷騙取資金。 6、退稅“陷阱” 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié),設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品,以不要退稅款為誘餌,蒙蔽外貿(mào)公司,使不少外貿(mào)公司上當(dāng),還有的提出 退稅要快或只要一半稅款,塞納佳人并要求外貿(mào)公司先墊付稅款,同時(shí)表示單據(jù)齊全沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)樵p騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開(kāi)的,手法使人難以識(shí)別)、繳款 書等,所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識(shí)。當(dāng)然退稅陷阱由設(shè)陷人設(shè)置有配套的機(jī)構(gòu),如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發(fā)票的機(jī)構(gòu)”、專門的 “人員”,并聯(lián)成一片,一環(huán)套一環(huán),使人難以識(shí)別。 二、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別陷阱的方法 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個(gè)共同的目的,那就是詐騙錢財(cái),這些詐騙手段盡管高明,但總會(huì)露出一些破綻,能做到天衣無(wú)縫的可能性不多, 只要我們外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕性,掌握識(shí)別陷阱的方法,完全是可以避免誤入陷阱的,下面奧道中國(guó)從進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐中總結(jié)出7種識(shí)別方法,供大家借鑒。 1、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別業(yè)務(wù)真實(shí)性 這種識(shí)別是進(jìn)出口業(yè)務(wù)中最重要的識(shí)別。“真實(shí)性”審核就是排除“四自三不見(jiàn)”業(yè)務(wù),排除誤入虛假業(yè)務(wù)陷阱。如何把住真實(shí)性呢? 筆者認(rèn)為:①應(yīng)具備“五有”,塞納佳人即在出口業(yè)務(wù)中,有賣主、有買主、有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠、有運(yùn)輸方;在進(jìn)口業(yè)務(wù)中:有賣方、有買方、有產(chǎn)品、有運(yùn)輸 方、有最終用戶;代理進(jìn)口項(xiàng)下有正本代理進(jìn)口協(xié)議。②在業(yè)務(wù)操作中,一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則,并有銀行參與。此類業(yè)務(wù)以自營(yíng)業(yè)務(wù)為多。③不是同一人 (即便是代理業(yè)務(wù)也不是買方、賣方、運(yùn)輸方為同一人)。 2、外貿(mào)企業(yè)識(shí)別外貿(mào)合同 在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中,如在真實(shí)性的識(shí)別中難以如愿,對(duì)方幾方面串通一氣,互相配合,并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性,而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下,可采取簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?合同來(lái)識(shí)別對(duì)方,塞納佳人如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價(jià)格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、運(yùn)輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對(duì)方具有法人 代表或委托書簽字的文書。特別要強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。 在進(jìn)口合同中,強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。在出口合同中要訂有嚴(yán)格的仲裁條款;規(guī)定出口國(guó)為解決爭(zhēng)議、 糾紛的仲裁地點(diǎn)。注意在進(jìn)出口中一定要采取簽訂書面合同,因?yàn)闀婧贤哂写_定性、告誡性和公開(kāi)性,并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定會(huì)露出 破綻,外貿(mào)公司在簽訂合同時(shí)可及時(shí)識(shí)別。 3、資信調(diào)查識(shí)別 在進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)選擇交易對(duì)象非常重要,一定要慎重考察對(duì)方身份的真實(shí)性,查清對(duì)方的資信情況。如看營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本和副本,同時(shí)對(duì)正本、副本的真實(shí)性進(jìn) 行驗(yàn)證,塞納佳人并通過(guò)合法途徑到其所在地的工商行政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了解、核實(shí)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。還有貨物情況/注冊(cè)資本/法 定地址等。還要考察對(duì)方資產(chǎn)信用的真實(shí)性和履約能力,了解其開(kāi)設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人的資信 情況關(guān)系到其有無(wú)承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無(wú)履約誠(chéng)意。在資信調(diào)查識(shí)別時(shí),要對(duì)主體資格識(shí)別清楚。塞納佳人如對(duì)方以自然人身份出現(xiàn),或者是以法人或非法人經(jīng)濟(jì)組織身 份出.現(xiàn)、或者是法定代表人的身份,或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識(shí)別方法還可采取:①銀行查詢;②海外機(jī)構(gòu)查詢;③行業(yè)查詢;④進(jìn)出口商會(huì)查詢;⑤有關(guān) 機(jī)構(gòu)查詢等。 4、外貿(mào)企業(yè)利用高科技識(shí)別 高科技主要運(yùn)用電子技術(shù)檢測(cè)分析,一是識(shí)別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點(diǎn)是:色澤濃淡不均,細(xì)密的線條不完整、不清晰,圖案、花 紋、線條變形,粗細(xì)不勻,或出現(xiàn)差異,復(fù)雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成,在肉眼上難辨真假,但通過(guò)電子技術(shù)分析,塞納佳人在細(xì)密線條 上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白’,現(xiàn)象。在對(duì)水印的鑒別上,偽造單據(jù)對(duì)著光看時(shí),看不出圖象的層次,真單證水印透視時(shí)清晰自然有層次;在紫外線下檢驗(yàn)偽單 證水印發(fā)瑩光,真單證水印不發(fā)光等。二是在進(jìn)出口貿(mào)易電子網(wǎng)絡(luò)條件下,能迅速反饋當(dāng)事人的各種情況和數(shù)據(jù),由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門掌握,并 進(jìn)行識(shí)別。 5、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段在進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)踐中非常重要,如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中,進(jìn)口商應(yīng)力爭(zhēng)使用循環(huán)信用證,用此方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 一般情況,欺詐者當(dāng)然會(huì)反對(duì)使用循環(huán)信用證,因?yàn)檫@種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達(dá)到信用證 的要求。塞納佳人在信用證開(kāi)立上,不開(kāi)可轉(zhuǎn)讓信用證,避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證,正確選擇國(guó)際貿(mào)易術(shù) 語(yǔ)。為防止信用證欺詐,作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:CFR、CIF、CPT、CIP等),作為進(jìn)口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:FCA、 FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中,避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道,同時(shí)要注意不租訂老船、舊船,選用適宜于貨物特性的船型,以便確保 貨物在運(yùn)輸途中的安全。另外,塞納佳人要嚴(yán)格審核單證,加強(qiáng)對(duì)假冒信用證、“軟條款”信用證的識(shí)別,一旦發(fā)現(xiàn),應(yīng)提出修改信用證。 6、外貿(mào)企業(yè)利用心理識(shí)別 在實(shí)際業(yè)務(wù)中,在設(shè)陷人與受騙人之間,也進(jìn)行著一種心理戰(zhàn),這就需要我們外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員,能把握住自己的心理活動(dòng),并通過(guò)自己的心理來(lái)識(shí)別或引出 對(duì)方的實(shí)際心理。因?yàn)樵谶M(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中外貿(mào)公司的一些業(yè)務(wù)人員往往存在一種求勝心理、利益驅(qū)動(dòng)心理、只要不動(dòng)資金就無(wú)風(fēng)險(xiǎn)心理、求全心理、名人就是資信 心理等等。塞納佳人這些心理,往往為設(shè)陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員,并牽住心理走。那么外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員要知道自己的心理,也要了解對(duì)方的 心理,做到“知己知彼”設(shè)陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花結(jié)木、偽造自己等心理。外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提出,是 否可以反擔(dān)保,以試探對(duì)方,如對(duì)方提出不同意見(jiàn)則可以反測(cè)對(duì)方,如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款,如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要條款 等,外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù),表明自己的意見(jiàn),堅(jiān)持不改,并說(shuō)明不能改的理由。這樣可察顏觀色看對(duì)方的反應(yīng),塞納佳人這叫心理相持; 如對(duì)方堅(jiān)持要改,或提出如不改就要如何如何之類的語(yǔ)言,則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測(cè),因?yàn)檫@種態(tài)度已經(jīng)告訴我們,對(duì)方是強(qiáng)行逼外貿(mào)公司就范,所以外貿(mào)公司則 一方面要堅(jiān)持,另一方面要依法依規(guī)爭(zhēng)取主動(dòng)以防范陷阱,這叫心理延遲。通過(guò)心理相持與心理延遲識(shí)別一般情況下,設(shè)陷者會(huì)迫不及待露出馬腳。 7、外貿(mào)企業(yè)利用法律識(shí)別 為了整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,國(guó)家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī),塞納佳人因此,正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別,能起到積極有效 的防范作用。在出口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免)稅若干 問(wèn)題的規(guī)定》、《商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別,分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險(xiǎn)大小,最后決策運(yùn)作與否。在進(jìn)口業(yè)務(wù)中,運(yùn)用《涉外 經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進(jìn)口付匯核銷貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別, 嚴(yán)防“四自三不見(jiàn)’,業(yè)務(wù),防止以進(jìn)口業(yè)務(wù)之名,行騙匯之實(shí)。在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中,塞納佳人要嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)的 若干規(guī)定》、《外匯管理?xiàng)l例》、《民法·關(guān)于代理部分》等法律法規(guī)進(jìn)行鑒別,通過(guò)上述法律在實(shí)踐中的運(yùn)用和程序規(guī)范,可進(jìn)一步識(shí)別對(duì)方隱藏的欺詐手段,發(fā) 現(xiàn)破綻,使外貿(mào)公司警覺(jué)并采取相關(guān)措施防范于未然。
如果買家答應(yīng)得那么快，還是要小心一些，支票的時(shí)間很慢的，并且風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)大，建議多溝通后再說(shuō)，不然你這樣是沒(méi)保障的
尼日利亞騙局”又稱“尼日利亞騙徒”、“尼日利亞陷阱”或者“419騙局”，是國(guó)際騙徒以尼日利亞為名而設(shè)的騙局，一種從20世紀(jì)80年代就開(kāi)始流行的行騙手法，因源于尼日利亞而得名。與此國(guó)家并無(wú)直接關(guān)系，一直都是各國(guó)警方大為頭痛的問(wèn)題。尼日利亞由于地域廣闊，加上豐富的石油及礦產(chǎn)資源，使尼日利亞在非洲各國(guó)當(dāng)中的經(jīng)濟(jì)一向比較富裕。然而，由于其嚴(yán)重的貪污問(wèn)題以及周邊國(guó)家的連年內(nèi)戰(zhàn)，使不少富有人家都希望通過(guò)第三者作出資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，從而保障自己的財(cái)富。然而，這卻正成為了騙徒藉以在世界各地行騙的方式。
為保護(hù)您的利益，您在遇到來(lái)自尼日利亞等西非國(guó)家的郵件時(shí)，注意是否有以下幾種情況：1）郵件的中心內(nèi)容與從尼日利亞或其他非洲國(guó)家設(shè)法轉(zhuǎn)出的一筆巨款有關(guān)。由于當(dāng)?shù)卣畬?duì)這筆巨額財(cái)產(chǎn)要征收高額稅，他需要轉(zhuǎn)入您名下的國(guó)外賬戶來(lái)逃稅。為了感謝您的幫忙，事成之后，他愿意付您可觀的酬勞。除此之外，信上還會(huì)附上這筆錢目前所在尼日利亞銀行的賬戶號(hào)碼，鼓勵(lì)你去核實(shí)。如您表現(xiàn)出對(duì)此事的興趣，他會(huì)接著問(wèn)您索要手續(xù)費(fèi)等。這類郵件是典型的尼日利亞騙局，它是一種起自二十世紀(jì)八十年代的、十分典型的網(wǎng)絡(luò)騙子的行騙手法，因緣于尼日利亞而得名。設(shè)局者利用網(wǎng)民在網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷中急欲成交的心理和金融知識(shí)匱乏的情況來(lái)設(shè)局騙財(cái)，所以請(qǐng)大家務(wù)必小心，不要上當(dāng)。2) 利用我國(guó)一些公司對(duì)國(guó)外招標(biāo)程序不太熟悉的弱點(diǎn)行騙。在電子郵件中以西非國(guó)家共同體、其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)組織和政府采購(gòu)的名義進(jìn)行國(guó)際招標(biāo)，以優(yōu)惠條件吸引中國(guó)公司投標(biāo)。隨后便要求投標(biāo)公司先期支付一筆這樣或那樣的費(fèi)用。有的則以官方機(jī)構(gòu)名義，邀請(qǐng)國(guó)外公司來(lái)商洽簽訂政府采購(gòu)合同，以高價(jià)求購(gòu)貨物，騙取一些公司的信任。詐騙分子隨即要求他們提前支付手續(xù)費(fèi)。當(dāng)大量手續(xù)費(fèi)詐騙到手后，就沒(méi)了下文。3）初次接觸，在收到出口方首輪報(bào)價(jià)之后，國(guó)外客戶對(duì)價(jià)格及產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)沒(méi)有提出任何異議，即允諾大定單，要求出口方提供形式發(fā)票。接著，以辦理政府批文，或在衛(wèi)生部注冊(cè)為由，要求出口方先期支付這筆費(fèi)用。在出口方支付之后，客戶即石沉大海，杳無(wú)音信。4）客戶以支票或遠(yuǎn)期匯票形式支付定金，然后要求出口方立即出運(yùn)，由于票據(jù)需要托收，銀行在托收不成功或發(fā)現(xiàn)票據(jù)系偽造的，往往已經(jīng)遲了。5）初次接觸之后，即要求出口方提供來(lái)華的邀請(qǐng)函，目的是利用國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)邀請(qǐng)函，其實(shí)并無(wú)采購(gòu)或拜訪企業(yè)的真實(shí)意圖。我們建議對(duì)不熟悉的客戶不要發(fā)邀請(qǐng)函，以免他們?cè)谌A有違法行徑時(shí)影響到企業(yè)的聲譽(yù)。雖然有這樣那樣的騙局和欺詐行為存在，但客觀地說(shuō)，尼日利亞仍是個(gè)大市場(chǎng)，關(guān)鍵是我們?cè)诤湍崛绽麃喨俗錾鈺r(shí)要根據(jù)尼日利亞的特點(diǎn)，嚴(yán)格遵守游戲規(guī)則，采用對(duì)自己有利的貿(mào)易方式，那么產(chǎn)品銷到尼日利亞市場(chǎng)的前景仍舊是十分廣闊的。以下建議一些和尼日利亞人做生意的注意事項(xiàng)：1）客戶委托尼日利亞任何銀行開(kāi)出的L/C，我們一定要求必須要經(jīng)過(guò)第三國(guó)且資信佳的銀行保兌（如匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行等），沒(méi)有經(jīng)過(guò)保兌的L/C堅(jiān)決不收。2）有的客戶以尼日利亞銀行不能T/T大額外匯為由，千方百計(jì)的要求和你做D/P的條款，你不要答應(yīng)，在尼日利亞匯往境外的大額外匯是不受限制的。而且尼日利亞有的銀行資信不佳，采用D/P的支付方式，銀行可能和客戶勾結(jié)，在客戶沒(méi)付貨款的情況下放提單而使我們的企業(yè)蒙受損失。3）當(dāng)客戶只T/T了部分貨款，要求你發(fā)貨后再給你T/T全部余款以贖取正本提單時(shí)你一定要注意，發(fā)貨后給客戶傳真付本提單時(shí)要將提單號(hào)、集裝箱號(hào)涂黑，因?yàn)樵谀崛绽麃啠ｊP(guān)和客戶勾結(jié)只憑提單傳真件上的號(hào)碼就可以將集裝箱提走的事情時(shí)有發(fā)生。4）對(duì)來(lái)中國(guó)的尼日利亞客戶不要過(guò)分的熱情，在華的費(fèi)用一般要他們自己承擔(dān)，同時(shí)要婉言拒絕他們提出的索要高擋物品和借錢的要求。不要擔(dān)心生意做不成，只要你賣給他的商品他覺(jué)得有利可圖，你們的生意是可以做成的。5）支票或匯票在銀行托收成功之前， 不要出運(yùn)貨物。以防在貨物出運(yùn)后再發(fā)現(xiàn)托收不成或票據(jù)系偽造時(shí)，出口方陷于被動(dòng)?？傊覀兒湍崛绽麃喛蛻舸蚪坏赖臅r(shí)候，要擦亮眼睛，既不要被騙，也不要因?yàn)閭€(gè)別欺詐行為的存在而對(duì)整個(gè)尼日利亞市場(chǎng)失去信心，只要遵循國(guó)際貿(mào)易的慣例，采用對(duì)自己有利的安全的方式，不心存僥幸心理，一定能在貿(mào)易中始終處于主動(dòng)。
商業(yè)源于原始社會(huì)以物易物的交換行為，現(xiàn)代的商業(yè)分為線下以及線上兩種，極大提高了貿(mào)易的效率。
我想說(shuō)，商業(yè)有它自身的邏輯。當(dāng)澳大利亞的網(wǎng)約車漲價(jià)4倍的時(shí)候，就會(huì)有大量的車趕過(guò)來(lái)，快速的輸散人群，從而保障大家的安全。所以，商業(yè)就是利用人的自私來(lái)為社會(huì)服務(wù)的一門學(xué)問(wèn)。你想要又快又好的產(chǎn)品和服務(wù)，就必須尊尋其價(jià)值規(guī)律。